Criptomoedas desempenham um papel crescente em redes de tráfico humano, aponta relatório

Pagamentos em criptomoedas para supostos sindicatos de tráfico humano aumentaram 85% em 2025, com centenas de milhões de transações rastreadas em blockchains públicas, segundo um novo relatório da Chainalysis.

A empresa de análise de blockchain sediada nos EUA afirmou que a maior parte da atividade estava ligada a um ecossistema criminoso em expansão no Sudeste Asiático, onde complexos de golpes, operações ilegais de jogos de azar online e redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa atuam de forma coordenada.

A Chainalysis afirmou no relatório que a atividade cripto de traficantes humanos se enquadrou principalmente em três categorias: serviços internacionais de acompanhantes e prostituição; agentes de recrutamento de mão de obra e complexos de golpes; e vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM).

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Embora dados do blockchain mostrem que a maioria dos serviços estava concentrada no Sudeste Asiático, clientes enviaram pagamentos a partir de toda a América do Norte e do Sul, Europa e Austrália, evidenciando o alcance global dessas operações.

O relatório também constatou que cibercriminosos estão recorrendo cada vez mais a plataformas de mensagens, como o Telegram, para anunciar serviços, recrutar vítimas e coordenar pagamentos.

“Há uma migração mais ampla de fóruns antigos da darknet para aplicativos de mensagens e ecossistemas semiabertos do Telegram que, combinados com criptomoedas, permitem que essas redes cresçam mais rápido, ofereçam ‘atendimento ao cliente’ e movimentem dinheiro globalmente com muito menos atrito”, disse à CNBC o analista de inteligência da Chainalysis Tom McLouth.

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No entanto, a empresa acrescenta que a transparência das blockchains públicas também fornece “visibilidade sem precedentes” sobre fluxos financeiros criminosos, algo de que órgãos de fiscalização e autoridades dependem para interromper atividades ilícitas.

“A principal conclusão é que a verdadeira escala financeira é grande, ao menos centenas de milhões de dólares em transações cripto, e o dano físico é ordens de magnitude maior do que qualquer valor monetário”, afirmou McLouth.

Redes de acompanhantes e prostituição

A atividade em blockchain sugere que redes altamente organizadas estavam por trás de muitas transações.

Embora alguns serviços de acompanhantes e trabalho sexual operem legalmente, o relatório afirma que possíveis operações de tráfico podem ser identificadas por comportamentos financeiros específicos.

Em particular, redes suspeitas estão recorrendo cada vez mais a stablecoins e a grupos de lavagem de dinheiro em língua chinesa para converter rapidamente os valores, disse McLouth.

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Essas redes de lavagem operam principalmente por meio de canais do Telegram em chinês, o que pode ajudar cibercriminosos a “limpar” fundos ilícitos ao movê-los por criptomoedas. A Chainalysis estima que esses serviços canalizaram pelo menos US$ 16,1 bilhões em recursos ilícitos em 2025.

Os dados mostraram que serviços internacionais de acompanhantes vinculados a criptomoedas também representaram uma parcela significativa das transferências de maior valor rastreadas pela empresa, com quase metade das transações acima de US$ 10 mil.

Anúncios analisados por pesquisadores ofereciam pacotes de viagem internacionais, serviços de “companhia” por vários dias e estruturas de preços escalonadas, com pacotes VIP acima de US$ 30 mil.

Segundo a Chainalysis, o tamanho e a consistência dessas transferências, junto com padrões repetidos de pagamento entre grupos de carteiras, sugerem operações profissionalizadas, e não indivíduos isolados.

Pagamentos cripto para redes suspeitas de prostituição apresentaram um agrupamento distinto de transações menores que as de serviços de acompanhantes, em sua maioria entre US$ 1.000 e US$ 10.000. Ainda assim, a empresa afirmou que os dados indicam operações compatíveis com atividade em nível de agência.

Recrutadores de mão de obra e complexos de golpes

Outra grande categoria envolveu os chamados “agentes de colocação de mão de obra”, que recrutam pessoas para complexos de golpes — geralmente no Sudeste Asiático — conhecidos por executar esquemas baseados em criptomoedas.

As taxas de recrutamento normalmente variam entre US$ 1.000 e US$ 10.000 em criptomoedas, correspondendo aos preços anunciados em canais do Telegram, segundo o relatório.

Exemplos citados incluem publicações buscando trabalhadores de “atendimento ao cliente” ou “entrada de dados” para empregos no Camboja ou em Mianmar, prometendo altos salários mensais e cobertura de custos de viagem.

Após o recrutamento, as vítimas seriam forçadas a conduzir golpes românticos, falsos esquemas de investimento em criptomoedas e outras fraudes online voltadas a vítimas no exterior.

Em algumas conversas do Telegram analisadas pela Chainalysis, recrutadores discutiam transportar trabalhadores através de fronteiras, organizar documentos falsificados e coordenar pagamentos a intermediários.

A empresa também identificou ligações entre canais de recrutamento e carteiras previamente associadas a plataformas ilegais de apostas e serviços de lavagem de dinheiro, sugerindo que a atividade de tráfico está ligada a empreendimentos criminosos mais amplos.

A escala desses complexos foi evidenciada no ano passado, quando o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de bitcoins avaliados em cerca de US$ 15 bilhões na época, provenientes de um enorme centro de golpes no Camboja que operava fraudes românticas.

“Desde o fim de 2025 vimos mais ações de repressão em partes desse ecossistema, especialmente complexos de golpes, mas as redes subjacentes de exploração sexual e tráfico muitas vezes conseguem continuar operando por meio de infraestrutura alternativa, tanto física quanto digital”, disse McLouth.

Vendedores de CSAM

A Chainalysis também rastreou redes envolvidas em material de abuso sexual infantil (CSAM), que operavam sob estruturas diferentes de pagamento em criptomoedas, mas também refletiam níveis crescentes de organização e “estratégias financeiras e de distribuição sofisticadas”.

Embora cerca de metade das transações cripto relacionadas a CSAM fosse inferior a US$ 100, esse valor refletia pagamentos individuais dentro de modelos de assinatura em grupos privados de chat e canais criptografados de compartilhamento de arquivos, segundo o relatório.

O rastreador de blockchain também observou esses recursos sendo transferidos de criptomoedas tradicionais para ativos focados em privacidade, como Monero, além de serviços de troca instantânea que não exigem verificação de identidade.

O relatório também documentou sobreposições entre serviços de assinatura de CSAM e comunidades de “extremismo online sádico”.

“Esses grupos visam especificamente menores e os manipulam por meio de sofisticados esquemas de sextorsão, com o conteúdo resultante sendo monetizado por pagamentos em criptomoeda, perpetuando ciclos de abuso”, afirmou o relatório.

Em julho de 2025, a Chainalysis disse ter ajudado a identificar um dos maiores sites de CSAM operando na dark web após uma pista fornecida por autoridades do Reino Unido.

Essa única operação utilizou mais de 5.800 endereços de criptomoedas e gerou mais de US$ 530 mil em receita desde julho de 2022.

“De modo geral, à medida que a adoção de criptomoedas cresce, seu uso tanto para fins ilícitos quanto legítimos também aumentará”, disse McLouth. “No curto prazo, não espero que o uso de cripto em atividades ligadas ao tráfico desapareça; se algo, espero que continue crescendo mesmo com a melhora da fiscalização.”

Este conteúdo é um oferecimento de Crypto.com