PF investiga pirâmide financeira com mais de 10 mil possíveis vítimas em 5 estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação São Silvestre para investigar grupos suspeitos de promover fraudes financeiras por meio de plataformas digitais que ofereciam investimentos em criptomoedas e operações automatizadas por robôs. Segundo a corporação, mais de 10 mil pessoas podem ter sido vítimas dos esquemas no Brasil e no exterior.

A operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão em dez cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões.

As investigações apontam que os suspeitos captaram recursos entre 2018 e 2020, oferecendo rendimentos incompatíveis com a realidade do mercado. As plataformas anunciavam ganhos de 2% a 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês, em operações com características de pirâmide financeira.

Mandados são cumpridos em 5 estados

Em Santa Catarina, a PF cumpre seis mandados, distribuídos entre Florianópolis, Blumenau, Pomerode, Indaial e Rio do Sul. No Paraná, são dois mandados em Curitiba.

As buscas também ocorrem em Álvares Machado (SP), Belo Horizonte (MG), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Recife (PE), com um mandado em cada município.

As ordens judiciais foram expedidas pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.

O bloqueio de até R$ 100 milhões busca preservar o patrimônio dos investigados e assegurar recursos para uma eventual reparação dos prejuízos. O montante corresponde ao limite autorizado pela Justiça, não necessariamente ao valor já bloqueado.

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Investigados são indiciados por crimes financeiros

De acordo com a PF, os investigados foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o mercado de capitais.

A corporação não detalhou, no comunicado oficial, a identidade dos investigados nem o valor total dos prejuízos atribuídos aos esquemas.

O indiciamento não representa condenação, e a eventual responsabilização criminal depende do andamento do processo judicial.

Como possíveis vítimas podem colaborar com a investigação

A Polícia Federal orienta investidores que tenham documentos comprovando aportes financeiros nas plataformas investigadas a encaminhar as informações para colaborar com as apurações.

As informações e os documentos podem ser enviados ao endereço eletrônico denunciapiramides.iji@pf.gov.br, divulgado pela corporação para receber informações relacionadas à investigação.

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