PF prende dono do Banco Master em São Paulo durante operação contra fraudes.
Operação Compliance Zero mira falsificação de títulos no sistema financeiro.
Compra do Banco Master por grupo financeiro ocorre em meio às investigações..
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (18) o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em São Paulo, segundo a imprensa. A ação faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do sistema financeiro.
Procurada, a assessoria de imprensa do Banco Master ainda não havia respondido à reportagem de Times Brasil — Licenciado Exclusivo CNBC.
A prisão ocorre um dia após um consórcio liderado pela Fictor Holding Financeira anunciar a compra da instituição. O negócio prevê aporte imediato de R$ 3 bilhões e ainda depende de aprovação do Banco Central e do Cade.
Liquidação extrajudicial
Na manhã desta terça, o Banco Central informou que decretou a liquidação extrajudicial do Master e determinou a indisponibilidade de bens dos controladores e ex-administradores da instituição. Segundo o BC, a medida alcança tanto o Banco Master S.A. quanto a Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, devido ao vínculo de interesse e administração comum entre as duas empresas.
O comunicado destaca que a liquidação foi decretada com base na Lei nº 6.024/1974 e inclui a nomeação de um liquidante extrajudicial com plenos poderes de administração e representação. A EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. foi designada para conduzir o processo, sob responsabilidade técnica de Eduardo Felix Bianchini.
Com a liquidação, todos os bens dos controladores – incluindo a Master Holding Financeira, a 133 Investimentos e Participações e os sócios individuais como Daniel Vorcaro – e dos ex-administradores ficam indisponíveis até a conclusão das apurações. O BC determinou ainda que instituições financeiras, bolsas e registradoras informem diretamente ao liquidante qualquer ativo ou valor em nome da corretora.
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Operação envolve fraude de títulos ligados ao Banco Master
De acordo com a PF, a operação cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Entre os alvos estão instituições financeiras suspeitas de produzir carteiras de crédito sem lastro.
As investigações começaram em 2024 por solicitação do Ministério Público Federal. A apuração indica que ativos insubsistentes teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por novos títulos sem avaliação técnica adequada.
Os investigados podem responder por gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A PF afirmou que medidas cautelares adicionais também foram autorizadas pela Justiça.
No cenário atual, o caso adiciona pressão sobre o Banco Master em meio ao processo de venda e às dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição.
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