Busca e apreensão na Faria Lima foram citadas em fato relevante da Reag Investimentos e CIABRASF

As fintechs Reag Investimentos e CIABRASF, citadas na Operação Carbono Oculto, afirmaram em fato relevante divulgado nesta quinta-feira (28) que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em suas sedes.

Leia mais:
Fintechs da Faria Lima atuavam como “banco paralelo” em lavagem de dinheiro; veja empresas investigadas

Segundo as empresas, trata-se de um procedimento investigativo em andamento. As companhias afirmam que estão colaborando integralmente com as autoridades, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecem à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

A Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal e órgãos parceiros, tem como objetivo desmantelar o crime organizado de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

A ação mira 42 alvos na Avenida Faria Lima e apurou movimentações de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, de acordo com auditores-fiscais da Receita Federal.

__

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no