“Vamos fazer uma sacanagem”: mensagens revelam como Mansur articulava operações suspeitas em fundos da Reag

Conversas privadas de João Carlos Mansur, ex-proprietário da Reag Investimentos, revelam discussões sobre transferências de recursos entre fundos de investimento e operações que, segundo a Polícia Federal, teriam sido utilizadas para ocultar a origem de dinheiro.

Em uma conversa de dezembro de 2022, Mansur tratou do envio de valores envolvendo o fundo Maia, o Banco Master e o empresário Ramon Dantas, então diretor da gestora.

“Antes de devolver o $ para o turco, vamos fazer uma ‘sacanagem’”, escreveu Mansur. Na sequência, orientou: “Pega o $ do Master… aporta no Maia (e me manda o comprovante)”. Dantas respondeu “Fechado”. Em outra mensagem, Mansur afirmou: “Assim eu libero o $ do Banco Kkkk”.

Segundo a investigação, os diálogos, obtidos pelo UOL, mostram uma estratégia de movimentação de recursos entre diferentes fundos antes da devolução dos valores.

Suspeitas envolvendo o Banco Master

A Polícia Federal identificou operações com cotas de fundos da Reag que teriam sido utilizadas para movimentar dinheiro de forma irregular. Em agosto de 2022, Ramon Dantas enviou a Mansur uma relação de vendas de cotas de fundos, incluindo negociações envolvendo o fundo Anna, no valor de R$ 7,5 milhões, e o fundo Siena, de R$ 40 milhões.

Em outra conversa, Mansur mencionou a necessidade de realizar uma operação antes de devolver recursos ao Banco Master, com transferências entre fundos.

As investigações também apontam que cotas de fundos teriam sido utilizadas para desviar dinheiro da instituição financeira. Segundo a PF, algumas operações não apresentavam justificativa econômica compatível com as movimentações realizadas.

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Participação de investigados

Outras mensagens mostram discussões sobre a entrada de pessoas na administração dos fundos. Em novembro de 2022, Mansur conversou com executivos da Reag sobre a participação de um intermediário ligado a Mohamed Hussein na estrutura da gestora.

Durante o diálogo, Mansur afirmou que um dos fundos não pertencia exclusivamente a ele e que estava captando mais R$ 100 milhões. Walter Ferreira, participante da conversa, demonstrou preocupação com a possível interferência do intermediário nas atividades da empresa. “Precisamos achar um meio termo para esse cara poder estar aqui, mas sem atrapalhar o dia a dia”, escreveu.

A Polícia Federal também investiga a atuação de fundos da Reag em operações relacionadas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Patrimônio e andamento da investigação

O relatório policial aponta movimentações financeiras consideradas suspeitas em fundos ligados à gestora. Entre os casos analisados está o fundo Ropo, que teria registrado ganhos expressivos após operações com títulos de outros fundos. A investigação também menciona transferências de recursos do Banco Master para o fundo Anna.

Dados apresentados no relatório indicam que Mansur declarou à Receita Federal rendimentos de R$ 570 milhões em 2023 e R$ 774 milhões em 2024. O documento foi concluído em setembro e encaminhado ao Ministério Público Federal, responsável por avaliar as medidas cabíveis.

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