O liquidante do Banco Master protocolou três intimações na Justiça da Flórida para rastrear recursos ligados à compra de três imóveis.
As propriedades têm avaliações fiscais que somam US$ 4,15 milhões, cerca de R$ 21,2 milhões.
Os pedidos envolvem 17 pessoas e empresas ligadas ao entorno de Daniel Vorcaro e abrangem documentos desde janeiro de 2018.
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Fachada do Banco Master, instituição em processo de liquidação e alvo de investigações sobre operações ligadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
A EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master, protocolou três intimações na Justiça dos Estados Unidos para obter documentos e rastrear recursos relacionados à compra de três imóveis na Flórida ligados a pessoas do círculo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Os pedidos foram apresentados na última quinta-feira (6) à Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida e têm como alvo os escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law.
Segundo a apuração da Folha de S.Paulo, o liquidante busca contratos, escrituras, informações bancárias e registros das transferências usadas nas operações. Também foram solicitados dados sobre titulares de contas, sócios de empresas, e-mails e mensagens, além da identificação das instituições financeiras e dos códigos do sistema Swift envolvidos nas transações.
Os três imóveis foram adquiridos por empresas relacionadas a pessoas que passaram pelo círculo do Banco Master. As avaliações fiscais das propriedades somam US$ 4,15 milhões, o que equivale a cerca de R$ 21,2 milhões. Nos Estados Unidos, esse valor é utilizado como referência para a cobrança de impostos sobre imóveis e costuma ficar abaixo do preço de mercado.
Uma das empresas citadas é a Flora Paramount Properties LLC, proprietária de uma unidade no Miami Worldcenter, empreendimento localizado na região central de Miami.
De acordo com registros imobiliários locais consultados pela Folha, o imóvel tem avaliação fiscal de US$ 515,5 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 2,6 milhões.
A empresa tem como representantes Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank, instituição que integrou o grupo Master e posteriormente foi liquidada pelo Banco Central, e Elaine Kelly Hossepian.
À Folha, a defesa de Reinaldo Hossepian afirmou que o imóvel foi adquirido por meio de contrato assinado em janeiro de 2018, antes de ele assumir um cargo no Banco Master de Investimentos, em setembro de 2022. Segundo a defesa, os recursos utilizados na compra não tiveram origem na remuneração recebida como diretor da instituição.
Outra propriedade está registrada em nome da Ocean Fantasy of Florida LLC. O imóvel, situado no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach, tem avaliação fiscal de US$ 3,02 milhões, o que equivale a cerca de R$ 15,4 milhões.
A companhia tem como representantes Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master, e Denise Quadrado.
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A defesa de Mauricio Quadrado informou à Folha que a propriedade foi comprada em 2019, antes de sua entrada no Banco Master, e declarada no Imposto de Renda. Segundo os advogados, os esclarecimentos sobre a aquisição já foram apresentados ao liquidante.
A terceira empresa é a Bullspin Ventures LLC, proprietária de um imóvel no Reach, uma torre que integra o complexo Brickell City Centre, em Miami. A propriedade tem avaliação fiscal de US$ 616,6 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 3,2 milhões.
Segundo os registros empresariais citados pela Folha, a companhia aparece representada por Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Master, por Daniel Bull e pela consultoria contábil Gretel Perez CPA.
Busca envolve 17 nomes e empresas
As intimações fazem parte de uma busca mais ampla do liquidante por informações relacionadas a Vorcaro e ao entorno do Banco Master.
Nos pedidos apresentados à Justiça americana, são listados 17 nomes de pessoas e empresas, entre eles Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, segundo a Folha.
A relação inclui ainda a Titan Capital Holding, companhia sediada nas Ilhas Cayman e apontada pela publicação como um dos principais veículos utilizados por Vorcaro para a aquisição de bens no exterior.
Os escritórios intimados têm até 3 de setembro para entregar os documentos à Justiça da Flórida. O liquidante solicitou informações referentes ao período entre janeiro de 2018 e a data atual.
A EFB é representada nos Estados Unidos pelo escritório Sequor Law. Desde o início deste ano, o liquidante tem autorização da Justiça americana para localizar ativos do Banco Master no país, segundo a Folha.
A publicação também informou anteriormente que a EFB identificou outros bens adquiridos no exterior por empresas e fundos ligados ao Master. Entre eles estão obras de arte compradas por meio da Old Fort Financial, posteriormente rebatizada como Mosaic Financial, e da Artress Ltd., ambas sediadas nas Bahamas, além da Kodiak Trust Company, registrada no Alasca.
Procurada pela Folha no domingo (9), a defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou.
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