Carrefour, Casas Bahia, Caoa, Center Castilho, Ipiranga e Kalunga estão entre as empresas investigadas na Operação Fisco Paralelo, deflagrada nesta quinta-feira (26) pelo Ministério Público de São Paulo.
A operação apura um suposto esquema bilionário de corrupção instalado na Secretaria da Fazenda do Estado, com foco na manipulação de procedimentos fiscais e na liberação irregular de créditos tributários.
Uma das frentes da operação teve como alvo a head de tributos do Carrefour, Luciene Petroni Castro Neves, que foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC
Carrefour, Casas Bahia, Caoa, Center Castilho, Ipiranga e Kalunga estão entre as empresas investigadas na Operação Fisco Paralelo, deflagrada nesta quinta-feira (26), pelo Ministério Público de São Paulo. As informações foram confirmadas pelo Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC.
A operação apura um suposto esquema bilionário de corrupção instalado na Secretaria da Fazenda do Estado, com foco na manipulação de procedimentos fiscais e na liberação irregular de créditos tributários.
Segundo a promotoria, o grupo atuaria na manipulação indevida de procedimentos fiscais, com foco no ressarcimento de ICMS-ST e na liberação irregular de créditos acumulados de ICMS.
De acordo com o MP, as apurações apontam para um sistema estruturado de pagamento de propinas em troca de benefícios fiscais, com possível prática de lavagem de dinheiro. A investigação indica que o esquema teria movimentado ao menos R$ 1 bilhão.
Uma das frentes da operação teve como alvo a head de tributos do Carrefour, Luciene Petroni Castro Neves, que foi alvo de mandado de busca e apreensão. Conforme informações publicadas pelo Estadão, ela teria mantido “intenso contato” com o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado pelos investigadores como mentor do esquema. Ele é suspeito de articular a arrecadação de propinas junto a grandes varejistas em troca da liberação acelerada de créditos de ICMS-ST.
Em nota, o Grupo Carrefour Brasil informou que determinou a abertura imediata de uma investigação interna para apurar os fatos relatados.
A companhia afirmou ainda que está à disposição do Ministério Público e da autoridade policial e que não tolera condutas contrárias aos seus valores, mantendo políticas de compliance e governança, além de seguir a legislação vigente.
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Zapping | Novos Streamings
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Preço do diesel atinge recorde histórico, enquanto as guerras na Ucrânia e no Irã paralisam refinarias 
