“Deusa da riqueza”, chinesa é condenada pelo maior golpe em criptomoedas da história

Uma chinesa acabou presa e foi condenada por participar do maior esquema de aquisição ilegal de bitcoins da história. No final de setembro, Qian Zhimin, também conhecida como Yadi Zhang, é acusada de liderar a fraude que movimentou pelo menos US$ 6,7 bilhões (R$ 36,3 bilhões) em unidades de criptomoeda, um recorde mundial.

O valor equivale a 61 mil bitcoins, que foram apreendidos pela justiça, dentro do esquema que ocorreu entre 2014 e 2017. Mais de 128 mil investidores foram vítimas de Qian Zhimin na China. Depois dos golpes, ela passou os últimos anos fugindo da Justiça e se estabeleceu no Reino Unido, onde lavara o dinheiro da fraude comprando diversos imóveis.

As transações chamaram a atenção das autoridades britânicas, que passaram a monitorar a criminosa, e envolviam o roubo de grandes somas de dinheiro armazenadas em bitcoin. As investigações também prenderam outra pessoa envolvida – Seng Hok Ling, da Malásia, que confessou ser culpado de lavagem de dinheiro. 

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A operação de Qian envolvia o desvio de grandes somas de dinheiro, depois de atrair os investidores, armazenadas em criptomoeda. As vítimas eram membros do judiciário da China, empresários e funcionários de instituições bancárias, a maioria entre 50 e 75 anos de idade.

O caso fez com que ela ficasse conhecida como a “deusa da riqueza”. Sua pena deverá ser definida no dia 10/11 pela Justiça do Reino Unido.

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