A Deutsche Bank continuou prestando serviços financeiros a Jeffrey Epstein por meses após comunicar, em dezembro de 2018, que encerraria o relacionamento com o financista. As contas só foram oficialmente fechadas após sua prisão, em julho de 2019, segundo documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) analisados pela Reuters.
Os registros indicam que, mesmo após o prazo formal para encerramento – 28 de fevereiro de 2019 – o banco ainda executou operações para Epstein, incluindo ordens de saque em dinheiro vivo e transferências internacionais.
Entre os serviços prestados após o anúncio de rompimento, está a organização de uma ordem, em 9 de abril de 2019, para disponibilizar 50 mil euros em notas grandes antes de uma viagem à Europa. A operação levou funcionários do banco a perceber que o documento de identificação de Epstein arquivado havia expirado em 2015.
Os arquivos do DOJ mostram ainda que:
Epstein mantinha ao menos nove contas no banco até 3 de maio de 2019, com saldo total de US$ 1,77 milhão.
Houve pedidos de remessa em espécie superiores a 6 mil euros.
Um depósito de 10 mil euros junto a uma concessionária Mercedes-Benz em Paris recebeu suporte do banco.
Em março de 2019, mais de US$ 30 milhões circularam pela conta chamada Southern Trust Company.
Em abril, foram registradas transferências superiores a US$ 100 mil para empresas de aviação.
O banco também enviou 7.500 euros em espécie via FedEx a um assessor de Epstein.
A prisão de Epstein, em 6 de julho de 2019, acelerou a ruptura definitiva. Horas após a notícia ganhar repercussão, Fabrizio Campelli, então chefe de gestão de patrimônio do banco e hoje membro do conselho, enviou um e-mail questionando: “Pode confirmar que ele não é mais cliente?”
Um e-mail interno subsequente listava 28 contas vinculadas a Epstein, com o assunto: “URGENT!!! Need to close accounts ASAP – please prioritize today”.
Àquela altura, as contas já estavam praticamente zeradas — duas mantinham saldos inferiores a US$ 35, incluindo a chamada Butterfly Trust, que reguladores consideravam de risco potencial para ocultação de crimes.
Em 2020, o Deutsche Bank concordou em pagar US$ 150 milhões ao regulador financeiro de Nova York como parte de um acordo relacionado à manutenção do relacionamento com Epstein por cinco anos.
Posteriormente, o banco também fechou acordo de US$ 75 milhões com vítimas de Epstein.
O regulador criticou duramente o banco por falhas nos controles de conformidade, especialmente diante de reportagens que já indicavam o histórico de Epstein, que havia se declarado culpado em 2008 por solicitação de prostituição envolvendo menor de idade.
Linha do tempo resumida
2013: Deutsche Bank aceita Epstein como cliente, após saída do JPMorgan Chase.
21 de dezembro de 2018: banco envia carta informando que encerraria os serviços.
28 de fevereiro de 2019: prazo para liquidação das contas.
Março–abril de 2019: continuam transações e saques em espécie.
6 de julho de 2019: prisão de Epstein.
Julho de 2019: contas finalmente encerradas.
Posicionamento do Deutsche Bank
O Deutsche Bank afirmou que reconhece o erro de ter aceitado Epstein como cliente em 2013 e lamenta profundamente a associação. Disse ainda que notificou o financista em dezembro de 2018 sobre a intenção de encerrar as contas e trabalhou para transferir os ativos nos meses seguintes.
O banco não respondeu a perguntas detalhadas sobre as transações específicas reveladas nos documentos.
A divulgação recente dos arquivos do DOJ reacende questionamentos sobre governança, compliance e gestão de risco em grandes instituições financeiras globais — especialmente no contexto ESG e de reputação corporativa.
Para investidores e reguladores, o episódio reforça o debate sobre a efetividade de mecanismos internos de prevenção à lavagem de dinheiro e à manutenção de clientes de alto risco, mesmo após alertas públicos e investigações em curso.
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