O operador da exchange de criptomoedas OKX se declarou culpado na última segunda-feira (24) por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e pagará quase US$ 505 milhões em multas e taxas perdidas, informou o Departamento de Justiça dos EUA.
A Aux Cayes FinTech Co, uma entidade com sede nas Seychelles, admitiu uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Ela fez a declaração de culpa durante uma audiência perante a juíza distrital dos EUA, Katherine Polk Failla, em Manhattan, que impôs a sentença.
A OKX é a quarta maior exchange de criptomoedas do mundo, com base em tráfego, liquidez, volumes de negociação e confiança na legitimidade dos volumes de negociação reportados, segundo o CoinMarketCap. Binance, Bybit e Coinbase ocupam posições mais altas.
Os promotores afirmaram que, de 2018 até o início de 2024, a OKX violou sua própria política contra o uso de sua plataforma por pessoas nos Estados Unidos e foi usada para facilitar mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas e rendimentos criminais.
A OKX permitiu que clientes dos EUA realizassem transações de mais de US$ 1 trilhão, gerando centenas de milhões de dólares em taxas e lucros, e às vezes incentivou os clientes a contornar a proibição de uso, disseram os promotores.
Um funcionário disse a um cliente para afirmar que estava baseado nos Emirados Árabes Unidos e usar números aleatórios para fins de identificação.
A OKX também se promoveu nos Estados Unidos, incluindo o patrocínio do Tribeca Film Festival em Manhattan, disseram os promotores.
A declaração de culpa inclui uma multa de US$ 84,4 milhões mais uma perda de US$ 420,3 milhões, e exige que a OKX empregue, até fevereiro de 2027, um consultor externo de conformidade que contratou no início do ano passado. A OKX recebeu crédito pela cooperação com a investigação.
Em um comunicado, a Aux Cayes FinTech reconheceu as transações impróprias por clientes dos EUA, atribuindo-as a “lacunas de conformidade legadas”.
Ela também afirmou que os clientes dos EUA representavam uma pequena porcentagem de sua base geral de clientes e que não estão mais na plataforma da OKX.
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