Operação internacional desmonta rede de fraude com criptomoedas que movimentou 460 milhões de euros

Uma operação internacional liderada pela Guarda Civil da Espanha resultou na prisão de cinco integrantes de uma rede criminosa especializada em fraudes com investimentos em criptomoedas nesta quinta-feira (3).

A ação, chamada de Operação Borrelli, contou com o apoio da Europol e de autoridades policiais dos Estados Unidos, Estônia e França.

Durante a ação, foram realizadas cinco prisões — três nas Ilhas Canárias e duas em Madri — além de buscas em endereços relacionados aos suspeitos nas mesmas regiões. A investigação revelou que a organização criminosa enganou mais de 5 mil vítimas ao redor do mundo, acumulando cerca de 460 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,93 bilhões, na cotação atual) em lucros ilegais por meio de falsas promessas de investimentos em ativos digitais.

Segundo os investigadores, o grupo operava com uma estrutura altamente organizada, utilizando representantes em diversos países para movimentar fundos por meio de saques em dinheiro, transferências bancárias e transações em criptomoedas. Para dificultar o rastreamento, os criminosos teriam criado uma rede de empresas e contas bancárias sediadas em Hong Kong, usando identidades falsas e múltiplas plataformas de criptoativos para receber e ocultar os valores obtidos ilegalmente.

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A Europol passou a apoiar o caso em 2023, oferecendo suporte estratégico, coordenação internacional e especialistas em crimes financeiros. No dia da operação, a agência enviou um especialista em criptoativos à Espanha para colaborar com os investigadores locais, o que contribuiu significativamente para o sucesso da ação.

As autoridades envolvidas na investigação incluem a Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia, a Gendarmaria Nacional da Nova Caledônia (França), o Departamento de Investigações de Segurança Interna dos EUA (HSI) e a própria Europol.

O caso reforça os alertas emitidos no Relatório de Ameaças da Criminalidade Organizada e Grave na UE (EU SOCTA), divulgado em março de 2025, que aponta a fraude online como uma das principais ameaças à segurança interna da União Europeia. Segundo o relatório, esse tipo de crime cresce em escala e sofisticação, impulsionado pelo uso da inteligência artificial, que facilita a engenharia social e o acesso indevido a dados sensíveis.

As investigações continuam em andamento, e novas prisões não estão descartadas.

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Cido Coelho

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