A CPI do Crime Organizado retoma os trabalhos após o carnaval com uma pauta concentrada nas investigações envolvendo o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. A reunião deliberativa está marcada para quarta-feira (25 de fevereiro) e deve votar uma série de requerimentos que ampliam o escopo da apuração.
Antes da análise dos pedidos, os senadores devem ouvir o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, o “TH Joias”, investigado por suposta ligação com organizações criminosas.
Leia também: CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro
Convocações e foco no STF
Entre os requerimentos em discussão, parlamentares avaliam convidar autoridades e convocar pessoas ligadas a investigações sobre o Banco Master.
O senador Eduardo Girão (Novo-CE) propôs ouvir a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, sob o argumento de que ela teria mantido contrato de prestação de serviços de alto valor com o banco.
Também há pedidos de convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli – José Eugênio e José Carlos – que são sócios do magistrado em uma empresa que vendeu participação em um resort no Paraná a fundos ligados ao Banco Master.
Toffoli foi relator de investigações no STF sobre o caso, mas deixou a condução do processo, que passou ao ministro André Mendonça.
Leia também: Vorcaro presta depoimento pós-Carnaval e caso Banco Master avança no Congresso
Resort no Paraná entra na investigação
A CPI também pretende aprofundar a análise de operações envolvendo o Tayayá Resort, no Paraná, empreendimento que teve participação de familiares de Toffoli e de fundos ligados ao Banco Master.
Há requerimentos para convocação de envolvidos nas negociações, incluindo Paulo Humberto Barbosa e Mario Umberto Degani, primo de Toffoli e fundador do resort.
A intenção é esclarecer possíveis vínculos financeiros e societários entre o empreendimento e o grupo investigado.
Leia também: Augusto Lima, do Banco Pleno, se reuniu pelo menos 7 vezes com BC em 2025 como CEO do Master
Executivos do Banco Master na mira
Os senadores também propõem a convocação de executivos e ex-dirigentes do Banco Master, entre eles:
Os requerimentos foram apresentados pelos senadores Eduardo Girão e Marcos do Val (Podemos-ES).
Suspeitas de lavagem de dinheiro
Os pedidos de convocação são justificados por investigações conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo, especialmente no âmbito da Operação Carbono Oculto.
Segundo os parlamentares, a operação identificou que estruturas financeiras ligadas ao Banco Master teriam sido utilizadas para lavagem de dinheiro, uso de empresas de fachada e triangulações financeiras com operadores do mercado.
Os senadores também mencionam possível relação com a facção criminosa PCC e citam a participação de Vorcaro na SAF do Atlético-MG, adquirida por meio de um fundo de investimento.
Quebra de sigilos e pedidos a órgãos federais
A CPI deve analisar ainda requerimentos para aprofundar a investigação financeira, incluindo:
- Solicitação de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) ao Coaf
- Transferência de sigilos bancários do Banco Master entre 2022 e 2026
- Pedido de informações à Anac sobre ativos aeronáuticos ligados a Vorcaro e empresas associadas
- Levantamento de registros de acesso ao Senado de Augusto Ferreira Lima
Depoimento de “TH Joias”
A reunião também prevê a oitiva de TH Joias, convocado pelo relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE).
O ex-deputado foi indiciado pela Polícia Federal por crimes ligados ao crime organizado e preso em 2025 sob suspeita de:
- intermediar compra e venda de armas para o Comando Vermelho
- atuar em operações de favorecimento à facção
Segundo o relator, o depoimento pode ajudar a compreender como atividades aparentemente legais, como o comércio de joias, podem ser usadas para movimentar recursos ilícitos.
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Resultado da PepsiCo frustra Wall Street com queda na demanda por bebidas nos EUA 
