Daniel Vorcaro, proprietário e presidente do Banco Master, foi transferido nesta segunda-feira (24) das instalações da Polícia Federal (PF) em São Paulo para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos.
A transferência ocorreu após a prisão de Vorcaro no último dia 18, durante a Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras e gestão fraudulenta no setor bancário.
A investigação conduzida pela Polícia Federal aponta que o Banco Master estaria envolvido em uma fraude de R$ 12 bilhões envolvendo a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília (BRB).
Vorcaro
O executivo Daniel Vorcaro, proprietário e presidente do Banco Master, foi transferido nesta segunda-feira (24) das instalações da Polícia Federal (PF) em São Paulo para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo.
A transferência ocorreu após a prisão de Vorcaro no último dia 18, durante a Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras e gestão fraudulenta no setor bancário.
A investigação conduzida pela Polícia Federal aponta que o Banco Master estaria envolvido em uma fraude de R$ 12 bilhões envolvendo a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília (BRB). A gestão fraudulenta e a possível organização criminosa no Banco Master estão entre os focos da apuração.
A operação, que tem como objetivo investigar e combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, inclui acusações de gestão temerária e fraudes cometidas pelos executivos da instituição financeira.
No momento de sua prisão, Vorcaro se preparava para embarcar em um voo para Malta, o que levantou especulações sobre a intenção do banqueiro de fugir do país. No entanto, seus advogados afirmaram que a viagem tinha Dubai como destino final e o objetivo era negociação de venda do Banco Master ao Grupo Fictor e um grupo de fundos árabes, uma operação que foi posteriormente suspensa após o desdobramento da Operação Compliance Zero.
Rejeição do pedido de habeas corpus e contestação da fraude
Na última quinta-feira (20), a Justiça Federal rejeitou um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Vorcaro, mantendo sua prisão preventiva.
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A desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), fundamentou a decisão na existência de indícios sólidos de fraude financeira e na tentativa de dificultar as investigações.
Em uma manifestação pública divulgada no último sábado (22), a defesa de Vorcaro contestou a estimativa da Polícia Federal, que apontava a fraude de R$ 12 bilhões, alegando que tal quantia não corresponderia à realidade.
Liquidação extrajudicial do Banco Master
Além da prisão de Vorcaro, a investigação desencadeou a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central (BC), ocorrida na terça-feira (18). Estima-se que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) terá de garantir aproximadamente R$ 41 bilhões de depósitos e investimentos elegíveis à garantia, tornando-se a maior operação de resgates na história do Brasil.
A defesa de Vorcaro argumentou que a liquidação do banco inviabilizou uma venda legítima da instituição para o Grupo Fictor, o que teria gerado um impacto financeiro negativo. No entanto, as investigações continuam a ser conduzidas pela Polícia Federal para esclarecer as circunstâncias da fraude e a legalidade das transações realizadas pelo Banco Master sob a gestão de Vorcaro.
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