Analista financeira foi presa em flagrante na avenida Paulista, em São Paulo, após investigação sobre transferências de recursos para contas ligadas a ela e à mãe.
Polícia apura movimentações próximas de R$ 2 milhões, feitas com acesso a sistemas da instituição; suspeita teria enviado recursos a uma empresa própria.
BMP informou que identificou irregularidades internamente e colaborou com as autoridades; investigadores buscam recuperar os valores e apurar outros envolvidos.
Foto: Divulgação / BMP
Uma analista financeira da BMP foi presa em flagrante na quarta-feira (14), na Avenida Paulista, em São Paulo, suspeita de desviar quase R$ 2 milhões da instituição. A Polícia Civil investiga transferências que teriam sido feitas para uma empresa registrada em nome da funcionária e para uma conta de sua mãe.
A investigação começou depois que a instituição identificou movimentações suspeitas associadas ao acesso da funcionária aos sistemas bancários. Segundo as informações reunidas pela polícia, a analista teria usado permissões operacionais para movimentar recursos sem autorização.
Do valor sob apuração, aproximadamente R$ 1 milhão teria sido enviado a uma empresa da investigada, enquanto cerca de R$ 900 mil foram destinados à conta da mãe. Os policiais também identificaram movimentações de mais de R$ 25 mil no dia da prisão.
Como a suspeita foi descoberta
A apuração interna ganhou força após a direção do banco observar, em publicações nas redes sociais, sinais de um padrão de consumo considerado incompatível com a remuneração da analista. A instituição passou então a examinar as operações realizadas com suas credenciais.
Conforme as informações da investigação, a funcionária teria recebido em maio de 2025 acesso para efetuar transações, embora sua autorização inicial fosse limitada à consulta de contas. Uma conta utilizada para reconciliação financeira teria sido empregada para dificultar a identificação das saídas de dinheiro.
A Polícia Civil foi acionada e encontrou a investigada durante o expediente. Dois aparelhos celulares foram apreendidos, e o caso foi registrado como suspeita de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.
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Os investigadores solicitaram à Justiça medidas para bloquear contas ligadas à analista e à mãe dela, com o objetivo de rastrear e tentar recuperar os recursos. A autoridade policial também pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
A investigação prossegue para esclarecer a extensão das transferências e verificar a eventual participação de outras pessoas. Até o momento, os valores citados são aqueles identificados nas apurações divulgadas.
A BMP afirmou, em nota, que identificou internamente as movimentações financeiras irregulares e adotou medidas para investigar o episódio, incluindo a colaboração com as autoridades competentes.
O que diz a BMP
A instituição declarou que mantém investimentos em sistemas de monitoramento, controles internos e prevenção a fraudes. Também afirmou que segue colaborando com as investigações.
A prisão ocorre após a BMP ter sido mencionada em investigações anteriores sobre ataques cibernéticos a sistemas de intermediação financeira. O episódio agora investigado pela Polícia Civil envolve a suspeita de movimentações internas não autorizadas.
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