UE atualiza lista de países com falhas em combate à lavagem de dinheiro

A Comissão Europeia atualizou na segunda-feira (9) sua lista de países de alto risco que apresentam deficiências estratégicas em seus regimes nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Países como Emirados Árabes Unidos e Panamá, considerados paraísos fiscais, foram retirados da lista. Os governos dessas nações vem realizando esforços para limpar o nome e cumprir leis necessárias para sair dos conjuntos de países que são vistos como refúgios fiscais.

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Além desses países, Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal e Uganda saíram da lista, enquanto Argélia, Angola, Costa do Marfim, Quênia, Laos, Líbano, Mônaco, Namíbia, Nepal e Venezuela foram adicionados.

Segundo a Comissão Europeia, a decisão considerou cuidadosamente as preocupações expressas em relação à sua proposta anterior e realizou uma avaliação técnica completa, com base em critérios específicos e uma metodologia bem definida, incorporando informações, diálogos bilaterais e visitas in loco às nações em questão.

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Raphael Panaro

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