Greg Abel adota estilo de Buffett em ofensiva de quase R$ 85 bilhões e amplia aposta em tecnologia

Bitcoin cai abaixo de R$ 352 mil e ações da Strategy ampliam perdas

Trump assina decreto sobre inteligência artificial que exige que empresas concedam ao governo acesso antecipado

Abertura de vagas de emprego nos EUA sobe para 7,6 milhões em abril, maior nível em quase dois anos

Blackstone conclui captação de maior fundo de private equity da Ásia

Economia Brasileira

PF faz operação contra instituição suspeita de facilitar lavagem de dinheiro em SP

Publicado 25/02/2026 • 09:46 | Atualizado há 3 meses

KEY POINTS

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Cliente Fantasma para aprofundar investigações sobre uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive por meio de transações associadas a organizações criminosas.
A PF não divulgou o nome da instituição investigada.
As apurações apontam que a instituição autorizava transações sem identificação adequada dos usuários, o que mantinha clientes “invisíveis” para órgãos de controle.

Polícia Federal

Marcelo Camargo/Agência Brasi

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Cliente Fantasma para aprofundar investigações sobre uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive por meio de transações associadas a organizações criminosas. A PF não divulgou o nome da instituição investigada.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades de São Paulo e Barueri.

Segundo a PF, as apurações apontam que a instituição autorizava transações sem identificação adequada dos usuários, o que mantinha clientes “invisíveis” para órgãos de controle. Na prática, isso dificultava o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e ações de repressão a atividades ilícitas.

Os investigadores também identificaram omissões sistemáticas no envio de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), procedimento que teria contribuído para ocultar a origem dos recursos movimentados.

Os alvos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A operação é desdobramento de investigações anteriores e segue em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o total de valores relacionados às fraudes.

📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL: