A PF ampliou o alcance da segunda fase da Operação Compliance Zero e passou a investigar o empresário Nelson Tanure por operações financeiras realizadas por meio de fundos e corretoras ligadas ao Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro.
A nova etapa da operação se concentra em suspeitas de gestão fraudulenta do Banco Master, com base em informações encaminhadas pelo Banco Central do Brasil às autoridades. As medidas foram autorizadas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal.
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Segundo os investigadores, Vorcaro teria estruturado uma cadeia de fundos de investimento para realizar operações financeiras irregulares, com o objetivo final de desviar recursos para benefício próprio e de pessoas próximas.
Fundos e corretoras entram no foco da PF
De acordo com a PF, Nelson Tanure também teria recorrido a essa mesma estrutura financeira para executar operações consideradas suspeitas. As buscas e apreensões miram esclarecer o papel de fundos e intermediários financeiros associados ao Banco Master nessas transações.
Histórico recente de investigações
No fim de 2025, Tanure já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de uso de informação privilegiada no mercado financeiro. À época, sua defesa solicitou o envio do caso ao STF, alegando envolvimento de uma corretora ligada ao Banco Master.
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Defesa de Vorcaro diz colaborar com investigações
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e reiterou que o ex-banqueiro tem colaborado com as autoridades. Segundo os advogados, todas as determinações judiciais serão cumpridas e o investigado permanece à disposição para prestar esclarecimentos.
A defesa informou ainda que não teve acesso aos autos que fundamentaram a segunda fase da operação, motivo pelo qual não se manifestou sobre o mérito das novas apurações.
Operação da PF segue em andamento
A Operação Compliance Zero continua em curso e novas diligências não estão descartadas. A PF busca aprofundar o rastreamento de fluxos financeiros e esclarecer eventuais responsabilidades no esquema investigado.
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