Stellantis é multada em R$ 7,4 milhões pelo Coaf; empresa diz que processo não apontou ilícitos

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aplicou multa de R$ 7,4 milhões à Stellantis em um processo administrativo relacionado ao cumprimento de regras de prevenção à lavagem de dinheiro.

A penalidade envolve obrigações de controle e comunicação previstas para empresas que atuam com bens de alto valor. Segundo a Stellantis, o processo não identificou a prática de atos ilícitos pela companhia.

Entre as regras acompanhadas pelo Coaf está a obrigação de informar determinadas operações realizadas em dinheiro em espécie, inclusive compras de veículos acima dos limites estabelecidos pela regulamentação.

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A comunicação dessas operações não significa a existência de crime ou irregularidade por parte do comprador ou da empresa. Trata-se de um mecanismo de prevenção usado pelo órgão para identificar movimentações que possam exigir análise adicional.

Procurados pelo Times Brasil — Licenciado Exclusivo CNBC, o Coaf e a Stellantis não se manifestaram até a publicação desta reportagem.

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