PF faz operação contra fraudes de financiamentos bancários em cooperativa de crédito

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Benford, que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional cometidos em uma cooperativa de crédito de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com as investigações, um gerente e um contador são suspeitos de manipular dados contábeis com o objetivo de obter financiamentos bancários fraudulentos.

A operação cumpre três mandados de busca e apreensão na cidade.

Os agentes buscam coletar documentos e registros digitais que comprovem o esquema de adulteração contábil e a eventual participação de outros envolvidos.

A PF informou que as investigações continuam para determinar a extensão dos prejuízos causados ao sistema financeiro e a responsabilidade dos suspeitos, que podem responder por crimes de fraude e falsidade ideológica.

O nome da operação faz referência à Lei de Benford, ferramenta estatística usada para identificar padrões anormais em dados contábeis, comumente aplicada na detecção de fraudes e distorções numéricas.

EM ATUALIZAÇÃO

Allan Ravagnani

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no