PF faz operação contra instituição suspeita de facilitar lavagem de dinheiro em SP

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Cliente Fantasma para aprofundar investigações sobre uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive por meio de transações associadas a organizações criminosas. A PF não divulgou o nome da instituição investigada.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades de São Paulo e Barueri.

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Segundo a PF, as apurações apontam que a instituição autorizava transações sem identificação adequada dos usuários, o que mantinha clientes “invisíveis” para órgãos de controle. Na prática, isso dificultava o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e ações de repressão a atividades ilícitas.

Os investigadores também identificaram omissões sistemáticas no envio de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), procedimento que teria contribuído para ocultar a origem dos recursos movimentados.

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Os alvos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A operação é desdobramento de investigações anteriores e segue em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o total de valores relacionados às fraudes.

Naty Falla

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