PF vê compra de apartamento de R$ 2,5 mi para Jaques Wagner como parte de esquema semelhante ao usado em imóveis ligados ao BRB.
Recursos teriam passado por fundos da Reag Investimentos e empresa de fachada para ocultar origem.
A investigação aponta uso recorrente do mesmo modelo da Operação Compliance Zero, com operadores e estruturas financeiras repetidas.
A investigação da Polícia Federal sobre supostos pagamentos de propina do Banco Master ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), aponta que a compra de um apartamento de R$ 2,5 milhões para o senador teria seguido o mesmo modelo identificado na aquisição de imóveis destinados ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.
Segundo a PF, o fluxo financeiro usado na aquisição do imóvel teria passado por fundos de investimento ligados à gestora Reag, investigada na Operação Compliance Zero por suspeita de participação em crimes financeiros relacionados ao Banco Master. As informações são do Estadão.
Os investigadores afirmam que os recursos foram transferidos a uma empresa de fachada, registrada em nome de um “laranja”, que realizou formalmente a compra do imóvel junto à construtora.
Ainda segundo o jornal, a investigação também aponta que diálogos obtidos pela PF indicam que Jaques Wagner teria solicitado ao ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, a compra do apartamento em Salvador. Em seguida, a tarefa teria sido repassada a operadores ligados ao banco.
Os investigadores afirmam que o advogado Daniel Monteiro, preso na mesma fase da operação que teve como alvo Paulo Henrique Costa, atuou nas duas operações.
No relatório, a PF sustenta que a dinâmica reproduz o modus operandi identificado em fases anteriores da Operação Compliance Zero, em que imóveis eram adquiridos por meio de estruturas societárias e fundos de investimento para ocultar a origem dos recursos e o beneficiário final da operação.
No caso envolvendo Paulo Henrique Costa, a investigação aponta que Daniel Vorcaro teria solicitado a Daniel Monteiro a estruturação da compra de seis apartamentos avaliados em R$ 146 milhões, dos quais R$ 74 milhões teriam sido efetivamente pagos.
Jaques Wagner nega irregularidades na operação envolvendo o apartamento e afirma que faria o pagamento do imóvel posteriormente. A defesa do senador também sustenta que ele nunca favoreceu o Banco Master em sua atuação parlamentar.
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