Caso Master: PF cumpre mandados em 5 estados; entenda por que esses locais foram alvos

A Operação Compliance Zero segue investigando o Banco Master e suas atividades financeiras paralelas. Na manhã desta quarta-feira (14), mais de R$ 5,7 bilhões – em bens e outros valores – de Daniel Vorcaro foram apreendidos.

Atualmente em sua segunda fase, a Operação recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para cumprir 42 mandados de busca e apreensão. Além disso, o órgão também permitiu o bloqueio de ativos financeiros e outras medidas de penhora de bens. 

Nesse sentido, os mandados aconteceram em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em geral, todos são locais onde foram encontradas atividades financeiras paralelas relacionadas ao Banco Master, incluindo endereços de familiares. 

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O caso Banco Master em diferentes estados

São Paulo

Embora Daniel Vorcaro e sua família sejam de Minas Gerais, a sede do Banco Master é no Itaim Bibi, em São Paulo. Além das atividades tradicionais do banco, a Operação Compliance Zero descobriu que uma holding chamada Titan reúne os investimentos pessoais do empresário. 

Localizado na Faria Lima, no notório “prédio da baleira”, o escritório da Titan conta com 4 mil metros quadrados. Conforme noticiado anteriormente, o endereço demonstrava o estilo ‘ostentação’ de Vorcaro.

Na mesma região, em 2023, Vorcaro adquiriu parte do Hotel Fasano Itaim.

Ainda em SP, mora o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. Ele foi encontrado no aeroporto de Guarulhos, quando esperava o embarque de um voo para Dubai, nos Emirados Árabes.

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Rio de Janeiro

Nesta segunda fase da Operação Compliance Zero, os mandados de prisão incluem o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos.

Nesse sentido, o Rio de Janeiro virou um ponto de interesse por ser o endereço de Tanure. No entanto, ao tentar cumprir o mandado, a Polícia Federal não encontrou o empresário em casa. Isso porque Tanure estava no aeroporto do Galeão, tentando embarcar em um voo com destino nacional. O celular dele foi apreendido pelos policiais.

Ainda no RJ, o Rioprevidência foi acusado de ter aplicado o dinheiro da previdência social no Banco Master. Apesar das investigações apontarem para investimentos de R$ 2,6 bilhões, o órgão afirmou em nota que foram apenas R$ 960 milhões em Letras Financeiras. 

Bahia

Na Bahia, as atividades paralelas do Banco Master partem de Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro. Em 2018, Lima comprou a Empresa Baiana de Alimentos (EBAL), que incluía a rede de mercados Cesta do Povo e o cartão Credicesta. 

De 2019 em diante, Lima alterou o nome do cartão para Credcesta. Na mesma época, o recurso virou um meio de oferecer empréstimos consignados a funcionários públicos. 

Ademais, assim como noticiado anteriormente, em 2024 o Banco Master teve suas linhas de crédito ampliadas devido à integração do CredCesta no portfólio do banco.

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Minas Gerais

Minas Gerais é o estado-natal de Daniel Vorcaro e onde mora seu pai, Henrique Vorcaro, fundador do Grupo Multipar. 

A Multipar investe em educação, mineração, gestão de hotéis, cemitérios e tratamento de resíduos. Antes de tornar-se um grupo, os negócios da família estavam divididos entre a Vorcaro Imóveis e o Centro Sul Empreendimentos. 

Junto a tudo isso, Vorcaro também investe na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG e faz parte do conselho de administração da SAF.

Rio Grande do Sul

Já no sul do país, o Banco Master tentou emplacar uma filial em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2023. Na época, o banco planejava ampliar sua presença nacional e facilitar o atendimento a clientes do RS e de Santa Catarina por meio da unidade nova.

Letícia Maia

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