PF mira esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica que pode superar R$ 500 milhões

A Polícia Federal e a Polícia Militar deflagram, nesta quarta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. As fraudes sob investigação podem ultrapassar R$ 500 milhões.

O esquema, segundo a PF, envolvia o uso de empresas de fachada para esconder a origem dos recursos. Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Em seguida, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, para dificultar o rastreamento.

As investigações começaram em 2024, após a identificação de indícios de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas.

Leia também: Caixa Econômica lucra R$ 2,8 bilhões no 4º trimestre, com tombo de quase 40%

Segundo a PF, o grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras e o uso de empresas, inclusive ligadas a um mesmo grupo econômico, para movimentar e ocultar recursos.

São cumpridos nesta manhã 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de são Paulo. As diligências também ocorrem  no Rio de Janeiro e na Bahia.

Leia também: Caixa volta a financiar imóveis acima de R$ 2,25 milhões; entenda

Como medidas da operação, a justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, de veículos e de ativos financeiros de até o limite de R$ 47 milhões dos investigados. Também foi determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e de 172 empresas.

Naty Falla

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no