Caso BRB: quais são os nomes envolvidos no esquema

A quarta fase da Operação Compliance Zero colocou em evidência três nomes centrais em um suposto esquema de propina no BRB e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Regional de Brasília.

A investigação da Polícia Federal aponta para uma estrutura sofisticada, que teria movimentado cerca de R$ 140 milhões por meio de imóveis de luxo., de acordo com informações do Estadão.

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Quem são os nomes por trás do caso de propina no BRB?

Os principais nomes citados pela investigação são Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB; Daniel Vorcaro, banqueiro ligado ao Banco Master; e Daniel Monteiro, advogado apontado pela Polícia Federal como responsável por estruturar a operação investigada.

Paulo Henrique Costa

No centro do caso está Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Segundo a PF, ele seria o principal beneficiário dos repasses, realizados de forma indireta para dificultar o rastreamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou a prisão preventiva, cumprida nesta quinta-feira (16), em Brasília. Enquanto isso, a defesa afirma que ele não cometeu qualquer irregularidade.

Daniel Vorcaro

Além disso, os investigadores indicam que o dinheiro teria origem em operações ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, associado ao Banco Master. De acordo com a apuração, os envolvidos teriam repassado os valores como contrapartida em negociações envolvendo o BRB, incluindo a compra de carteiras de crédito. No entanto, essas transações podem ter gerado prejuízos bilionários ao banco público.

Daniel Monteiro

Outro nome que aparece na investigação é o do advogado Daniel Monteiro. Conforme a PF, ele teria sido responsável por estruturar o modelo usado para ocultar os pagamentos, de acordo com o Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC.

A estratégia envolvia empresas de fachada e transações imobiliárias, o que permitia manter os bens fora do nome dos beneficiários diretos. Monteiro também foi preso nesta fase da operação, em São Paulo, e ainda não apresentou defesa pública.

Na prática, o esquema descrito pela Polícia Federal não envolvia transferências diretas de dinheiro. Em vez disso, os valores eram convertidos em imóveis de alto padrão, em São Paulo e em Brasília, avaliados em cerca de R$ 146 milhões. Dessa forma, os investigadores apontam que a operação buscava dar aparência legal aos recursos.

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Próximos passos da investigação

Por fim, o caso de propina no BRB segue em andamento e pode ganhar novos contornos. Isso porque Daniel Vorcaro negocia um acordo de delação, o que pode ampliar o alcance das investigações e trazer novos elementos à tona.

Nathalia Gimenes

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