PF afirma que novos laudos permitiram identificar a atuação de integrantes da diretoria colegiada que ainda não figuravam formalmente na investigação.
Perícia apontou possíveis descumprimentos de regras internas, concentração excessiva de risco e falhas nos controles do BRB.
Investigadores ainda aguardam informações do Banco Central para dimensionar o prejuízo das operações envolvendo o Master.
Reprodução/Agência Brasília
A Polícia Federal (PF) afirmou ter identificado a atuação de mais integrantes da diretoria do Banco de Brasília (BRB) nas operações com o Banco Master investigadas pela Operação Compliance Zero. O órgão pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para concluir o inquérito.
O pedido foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso, após novos laudos periciais apontarem a necessidade de incluir integrantes da diretoria colegiada do BRB entre os investigados e colher seus depoimentos.
A investigação apura irregularidades na aquisição, pelo BRB, de carteiras ligadas ao Master. O inquérito pode levar ao primeiro indiciamento de Daniel Vorcaro por crimes financeiros neste braço da investigação.
A PF não informou no pedido os nomes dos novos diretores.
Perícia aponta falhas no processo decisório do BRB
Segundo a PF, um dos laudos analisou o processo interno que levou à aprovação das operações e encontrou elementos que indicam possíveis descumprimentos de normas internas, fragilidades de governança, concentração excessiva de risco e aprovação de negócios fora dos procedimentos regulares de controle.
A perícia também individualizou a participação de integrantes da Diretoria Colegiada do BRB (Dicol) em deliberações relacionadas às operações investigadas.
“As conclusões constantes desse trabalho pericial revelaram fatos novos e permitiram a individualização da atuação de agentes que até então não figuravam formalmente entre os investigados”, afirmou a PF no relatório encaminhado ao STF.
Segundo a corporação, os novos elementos tornam necessária a inclusão desses integrantes no grupo de investigados e a realização de depoimentos antes do encerramento do inquérito.
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Até agora, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi o integrante da cúpula do banco preso no âmbito da Operação Compliance Zero.
Laudo também mira operações com a Tirreno
Um segundo laudo pericial analisou as operações envolvendo a cessão de carteiras da Tirreno ao Banco Master e apontou falhas nos mecanismos de governança e controle.
Segundo a PF, foram encontrados indícios de incompatibilidade entre a estrutura operacional e financeira da empresa e o volume bilionário das operações realizadas.
Os peritos também apontaram ausência de evidências de liquidação financeira efetiva de determinadas cessões e inconsistências na documentação analisada.
A avaliação da PF é que os mecanismos internos de controle, monitoramento e governança existentes no Master teriam condições de identificar as irregularidades apontadas pela perícia.
Além dos novos depoimentos, a Polícia Federal informou ao STF que ainda espera documentos solicitados ao Banco Central (BC) para calcular o efetivo prejuízo causado pelas operações ao BRB.
A combinação dos novos laudos, das informações ainda pendentes do BC e de outras diligências em andamento levou a corporação a pedir mais dois meses para encerrar esta etapa da investigação.
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