Alexander Mashinsky, ex-CEO da Celsius Network, foi condenado a 12 anos de prisão nesta quinta-feira (8) após se declarar culpado de duas acusações de fraude, uma queda dramática para o ex-líder de uma empresa antes aclamada como o “banco” da indústria de criptomoedas.
Diante do juiz distrital dos Estados Unidos, John G. Koeltl, no Distrito Sul de Manhattan, Mashinsky enfrentou as consequências do que os promotores descreveram como um esquema abrangente para enganar investidores.
Em dezembro, ele se declarou culpado de fraude de commodities e de um esquema para manipular o token da Celsius.
Sua sentença aconteceu na sala de audiência 14A na 500 Pearl Street — um local que já viu vários executivos de criptomoedas se tornarem criminosos.
Os problemas legais de Mashinsky começaram em 2023, quando ele foi preso sob acusações de fraude de valores mobiliários, de commodities e de fraude eletrônica, justamente quando a Celsius fechou um acordo de US$ 4,7 bilhões (cerca de R$ 26,6 bilhões, na cotação atual) com a Comissão Federal de Comércio (FTC) — um dos maiores na história da FTC.
O acordo, que ainda depende da Celsius devolver o que resta dos ativos dos clientes nos processos de falência, destacou a magnitude da fraude.
Os promotores acusaram Mashinsky de enganar investidores sobre a segurança e lucratividade da plataforma geradora de rendimentos da Celsius, enquanto vendia secretamente dezenas de milhões de dólares de suas participações pessoais.
Embora ele inicialmente tenha negado irregularidades, sua declaração de culpa e a sentença de quinta-feira marcam o capítulo final em um caso de anos que também atraiu acusações da Comissão de Valores Mobiliários e da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities, que acusaram a Celsius e Mashinsky de orquestrar um esquema de fraude bilionário.
A queda de Mashinsky espelha o destino de outros executivos de criptomoedas antes dominantes, como o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, da Binance e Do Kwon, da Terraform Labs.
FTX
Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em março de 2024 por fraude massiva e conspiração que condenaram sua exchange de criptomoedas e um fundo de hedge relacionado, Alameda Research.
Antes celebrado como um prodígio das criptomoedas, Bankman-Fried foi exposto por desviar bilhões de dólares de fundos de clientes para apoiar sua própria firma de comércio, Alameda Research, e por viver um estilo de vida extravagante em Hong Kong e depois nas Bahamas.
Caroline Ellison, que liderava a Alameda Research e tinha um envolvimento romântico com Bankman-Fried, recebeu uma sentença mais leve, de dois anos. Sua cooperação com os promotores foi crucial para desvendar a complexa rede de atividades fraudulentas na FTX, permitindo que as autoridades construíssem um caso sólido contra Bankman-Fried e outros executivos.
Bankman-Fried está em processo de apelar de sua condenação e sentença.
Ryan Salame, um ex-tenente de confiança do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 90 meses, seguidos de três anos de liberdade supervisionada.
O chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, não recebeu pena de prisão, mas três anos de liberdade supervisionada por seu papel na fraude com criptomoedas; e Gary Wang, cofundador e diretor de tecnologia da FTX, também evitou a condenação à prisão.
Em maio de 2024, o espólio de falência da FTX anunciou que quase todos os clientes recuperariam seu dinheiro — e mais.
Um juiz rejeitou nesta quarta-feira (7) a maioria das reivindicações contra celebridades e atletas envolvidos na promoção da FTX em comerciais e outras plataformas.
Estrelas como Tom Brady, Gisele Bündchen, Kevin O’Leary e Stephen Curry estavam entre aqueles enfrentando um processo movido por um grupo de investidores da FTX.
Binance
Em novembro de 2023, Zhao, conhecido como “CZ”, fez um acordo com o governo dos EUA para resolver uma investigação de vários anos sobre a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo.
Zhao deixou o cargo de CEO em 2023, mas manteve uma participação significativa na Binance.
Em abril de 2024, o bilionário fundador da Binance foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de acusações de facilitar a lavagem de dinheiro em sua exchange de criptomoedas. Ele cumpriu sua sentença em uma prisão federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia.
Sob nova liderança, a Binance passou por uma mudança estratégica, alinhando-se de perto com a postura pró-cripto do governo de Donald Trump, presidente dos EUA. O CEO Richard Teng descreveu o segundo mandato de Trump como um “reinício fantástico” para a indústria de criptomoedas, observando um ambiente regulatório bem melhor para a Binance nos EUA.
Terraform Labs
Meses antes de Bankman-Fried e a fraude da FTX serem expostos, e anos antes da Binance e seu fundador admitirem culpa e chegarem a um acordo com os EUA por bilhões de dólares, Kwon era amplamente considerado como o maior vilão das criptomoedas por quase desmantelar todo o setor com sua stablecoin falida atrelada ao dólar americano.
Era maio de 2022, e Kwon estava no auge. Sua empresa, a Terraform Labs, estava por trás de uma das stablecoins atreladas ao dólar americano mais populares do planeta, o financiamento de risco estava fluindo, suas moedas (apelidadas de terra e luna) valiam coletivamente dezenas de bilhões de dólares, e, como Bankman-Fried, Kwon conquistou um lugar na prestigiosa lista Forbes 30 under 30.
Então, tudo desabou.
Enquanto a maioria das stablecoins é garantida por uma combinação de dinheiro e outros ativos para igualar o valor dos tokens em circulação, a invenção de Kwon era garantida por um conjunto complexo de códigos. Quando o algoritmo falhou em maio de 2022, custou aos investidores US$ 40 bilhões (R$ 226,4 bilhões) em valor de mercado da noite para o dia, levando a perdas devastadoras para múltiplos investidores e contribuindo para o colapso do fundo de hedge Three Arrows Capital em junho de 2022, seguido pelos credores de criptomoedas Voyager Digital, depois BlockFi, depois Genesis — e, de forma indireta, FTX também.
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A implosão da stablecoin também abalou a confiança no setor e acelerou a queda nas criptomoedas já em andamento como parte de um recuo mais amplo do risco.
Em junho do ano passado, um juiz autorizou Do Kwon e sua falida Terraform Labs a chegarem a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por US$ 4,5 bilhões (R$ 25,47 bilhões).
Kwon foi extraditado de Montenegro aos EUA para enfrentar acusações de fraude em janeiro de 2025.
Ex-magnatas das criptomoedas aguardam julgamento
A queda do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital, e dos credores Voyager Digital e Celsius, pode ser rastreada até o colapso do projeto de stablecoin de Kwon.
Quando os credores da 3AC pediram de volta parte de seu dinheiro em uma enxurrada de chamadas de margem, o dinheiro não estava lá. Muitos dos parceiros da empresa, por sua vez, foram incapazes de atender às demandas de seus investidores, incluindo detentores de varejo que haviam sido prometidos retornos anuais de 20%.
As três empresas faliram e estão atualmente em várias etapas de liquidação de suas dívidas, com a Celsius tendo acabado de sair da falência em janeiro.
O cofundador da 3AC, Kyle Davies, disse que não está arrependido pelo colapso de seu fundo e, até agora, conseguiu evitar o tempo na prisão viajando pelo mundo, ao contrário de seu cofundador, Su Zhu, que cumpriu pena em uma prisão em Singapura.
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Este conteúdo foi fornecido pela CNBC Internacional e a responsabilidade exclusiva pela tradução para o português é do Times Brasil.
