A Operação Fallax, deflagrada na última quarta-feira (25), pela Polícia Federal, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de combater práticas de estelionato e lavagem de dinheiro.
Entre os investigados da operação está o CEO do Grupo Fictor, Rafael Góis, que foi alvo de uma busca e apreensão da PF na manhã da quarta-feira. O CEO e o ex-sócio, Luiz Rubini, estariam ligados a crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que podem ultrapassar R$ 500 milhões.
Leia também: Lulinha manteve amizade com ex-sócio da Fictor investigado pela PF
Operação Fallax
De acordo com a Polícia Federal, a operação busca desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de combater crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que os responsáveis pelo Grupo Fictor tiveram atuação central na estrutura e no esquema criminoso, funcionando como base de sustentação financeira e operacional da organização.
Crimes apontados
Segundo a Polícia Federal, os investigados na Operação Fallax podem responder por crimes como:
- corrupção ativa e passiva;
- crimes contra o sistema financeiro nacional.
Caso todas as acusações sejam comprovadas, as penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão para cada um dos envolvidos.
Mandados e apreensões
Conforme noticiado anteriormente pelo Times Brasil — Licenciado Exclusivo CNBC, ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar o grupo investigado. Entre os bens estão:
Leia também: Reag e Fictor usaram brecha ‘casca de ovo’ para entrar na bolsa sem passar por rigoroso critério de abertura de capital
O que diz o Fictor?
Diante da crise vivida pela empresa, a instituição, em nota, o Grupo Fictor afirmou que, assim que a defesa de Rafael tiver acesso ao conteúdo da investigação, “prestará os esclarecimentos necessários às autoridades competentes com o objetivo de elucidar os fatos”.
Vale ressaltar que, antes mesmo da Operação Fallax, o Grupo Fictor já estava em crise após a tentativa de compra malsucedida do Banco Master, do ex-proprietário e preso pela PF, Daniel Vorcaro. Após isso, a instituição financeira anunciou um pedido de recuperação judicial para reorganizar a empresa.
Bitcoin segue forte mesmo com volatilidade? Especialista explica cenário do mercado cripto
Por André Amadeus
Quanto guardar por mês para fazer a primeira viagem internacional em 2027
Por André Amadeus
Mega da Virada x Mega 30 anos: o que muda entre os sorteios especiais da Caixa
Por Joyce Canelle
Harry Potter, DC e mais: veja as franquias que ficarão sob o mesmo grupo após fusão Paramount–WBD
Por André Amadeus
Fortuna da família da Samsung dispara em um ano com chips de IA; veja valores
Por Aryel Fernandes
Fundo Lumen: quem está por trás do grupo que assumiu o controle do conselho da Oncoclínicas
Por Joyce Canelle
Bitcoin Pizza Day: o que é, como surgiu e por que a data é tão importante no mundo cripto
Por Aryel Fernandes
Corinthians lança novas camisas inspiradas na Invasão de 1976; veja quanto custam os modelos
Por André Amadeus
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
