Delação de fundador da Reag pode revelar paradeiro de R$ 20 bi ligados a Vorcaro e apontar possíveis conexões entre Master e crime organizado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, homologou, na sexta-feira (06), a proposta de colaboração premiada de João Carlos Mansur, fundador da Reag Trust DTVM. O acordo, mantido sob sigilo, reúne informações relacionadas às investigações sobre o Banco Master e a atuação de organizações criminosas no setor de combustíveis.

A colaboração abrange fatos investigados nas operações Compliance Zero e Carbono Oculto, conduzidas pela Polícia Federal (PF). Entre os pontos apresentados pelo empresário estariam a identificação de pessoas envolvidas nas suspeitas de irregularidades financeiras, a utilização de fundos de investimento e possíveis relações entre operadores do esquema e agentes políticos.

Segundo informações divulgadas pelo Valor Econômico, Mansur teria indicado os principais responsáveis pelas operações financeiras que contribuíram para a liquidação extrajudicial do conglomerado Master. O conteúdo também apontaria empresas e fundos supostamente utilizados para desviar recursos, aumentar artificialmente o patrimônio de investidores e transferir dinheiro do Brasil para o exterior.

A colaboração tambvém poderá ajudar a rastrear cerca de R$ 20 bilhões ligados a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Reag foi alvo de investigações sobre fundos de investimento

A Reag Trust DTVM teve sua liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central em janeiro, após o avanço das investigações da Operação Compliance Zero. A apuração identificou estruturas de investimento organizadas em diferentes camadas, utilizadas para movimentar recursos ligados ao Banco Master, de Daniel Vorcaro.

A instituição também foi investigada na Operação Carbono Oculto, deflagrada no fim de agosto do ano passado. Na ocasião, agentes realizaram buscas e apreensões em diversos endereços, incluindo a sede da administradora na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. A empresa já havia passado a utilizar o nome CBSF Trust DTVM.

Nesse procedimento, a Polícia Federal examinou suspeitas de que fundos administrados pela instituição teriam sido empregados por integrantes do crime organizado para lavar dinheiro proveniente de atividades no mercado de combustíveis. As investigações também envolveram instituições de pagamento que poderiam ter participado das movimentações.

Leia também: Caso Master: Fachin homologa delação premiada de Mansur, fundador da Reag

Homologação não confirma veracidade das declarações

A decisão de Fachin representa o reconhecimento judicial de que o acordo de colaboração atende aos requisitos legais, incluindo a regularidade do procedimento e a manifestação voluntária do investigado.

A homologação, entretanto, não significa que o Supremo tenha confirmado as informações fornecidas por Mansur. Os investigadores deverão reunir elementos capazes de comprovar as declarações e verificar se os dados apresentados correspondem aos fatos apurados.

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Outra exigência é que o colaborador forneça todas as informações relevantes de que tenha conhecimento. Caso sejam identificadas omissões ou descumprimento das condições estabelecidas, a validade do acordo poderá ser questionada.

A colaboração de Mansur ocorre após duas tentativas malsucedidas de Daniel Vorcaro de negociar um acordo semelhante. O ex-banqueiro, que está preso, teve propostas rejeitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Polícia Federal durante o primeiro semestre.

Fundador da Reag foi indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro

No fim de setembro, João Carlos Mansur foi indiciado pela Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. O procedimento investigou irregularidades tributárias no setor de combustíveis e operações relacionadas a Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco.

O indiciamento ocorreu no âmbito da Operação Quasar, conduzida pela Polícia Federal em São Paulo. A investigação possui conexões com os fatos examinados na Carbono Oculto.

Beto Louco é considerado foragido desde o fim de agosto do ano passado. Apesar das relações identificadas entre os procedimentos, ele não figurava como investigado no inquérito específico que resultou no indiciamento de Mansur.

Caso Master passou por mudança de tramitação no STF

O ministro André Mendonça é o relator das investigações relacionadas ao Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Em setembro, porém, Edson Fachin determinou que o caso fosse encaminhado à presidência da Corte.

A decisão ocorreu após a divulgação de mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro que teriam sido encaminhadas a um telefone associado ao ministro Alexandre de Moraes. Outros integrantes do Supremo também foram mencionados posteriormente em conversas obtidas durante as investigações.

Desde a transferência do caso, Fachin passou a analisar apenas solicitações consideradas urgentes. A atuação da presidência nesses procedimentos é excepcional, uma vez que a condução das investigações normalmente permanece sob responsabilidade do ministro relator.

Com a homologação da colaboração de Mansur, os investigadores ficam autorizados a avançar nas diligências relacionadas ao acordo. A continuidade das apurações dependerá da análise dos documentos, das movimentações financeiras e de outros elementos que possam confirmar ou contestar as informações prestadas pelo fundador da Reag.

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