Empresa ligada a Vorcaro pagou R$ 16 milhões em imóveis antes de escritura

Uma empresa ligada à rede de negócios de Daniel Vorcaro pagou R$ 16 milhões antes da assinatura das escrituras de dois imóveis de alto padrão em São Paulo, segundo informações reunidas em Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Os pagamentos foram feitos pela Super Empreendimentos e Participações S.A. em duas operações imobiliárias realizadas em março de 2024. Em ambos os casos, os registros enviados ao Coaf indicam que parte do preço foi quitada antes da lavratura das escrituras, sem especificar o meio utilizado para os pagamentos.

Os dados passaram a integrar as apurações da Polícia Federal no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de gestão fraudulenta no Banco Master.

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R$ 11 milhões antes de escritura de imóvel de R$ 16,99 milhões

Em uma das operações, a Super Empreendimentos adquiriu um imóvel por R$ 16,99 milhões, com escritura lavrada em 28 de março de 2024.

Segundo as informações comunicadas ao Coaf, R$ 11 milhões destinados aos vendedores já haviam sido pagos antes da formalização da escritura.

O registro não informa qual meio foi utilizado para a quitação desse montante. O imóvel tinha valor de referência municipal de R$ 3,7 milhões.

Outra compra foi fechada por R$ 48 milhões

No dia anterior, em 27 de março de 2024, a empresa comprou outro imóvel, desta vez por R$ 48 milhões, da Grip Negócios Imobiliários Ltda.

Nesse negócio, R$ 5 milhões foram recebidos antes da assinatura da escritura, também sem que o documento especificasse a forma de pagamento.

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O valor de referência municipal desse segundo imóvel era de R$ 6,9 milhões. Somados, os pagamentos realizados antes das escrituras chegaram a R$ 16 milhões.

Os dois negócios foram comunicados ao Coaf por cartórios de notas de São Paulo no âmbito das regras de prevenção à lavagem de dinheiro.

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Empresa tem capital de R$ 1 milhão

A Super Empreendimentos e Participações é registrada como sociedade anônima fechada e possui capital social de R$ 1 milhão.

Nos dados reunidos pelo Coaf, a companhia aparece com faturamento e patrimônio cadastrados como zerados.

A empresa é administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.

As informações constam do material reunido pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal em São Paulo no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero.

O Relatório de Inteligência Financeira foi solicitado pela Polícia Federal durante a investigação sobre possível gestão fraudulenta no Banco Master.

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