A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (13) a Operação Disque 151 para desarticular uma organização criminosa suspeita de operar duas plataformas clandestinas de apostas online.
A Justiça autorizou o cumprimento de três mandados de prisão e seis de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.
A investigação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e abrange endereços na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
Divulgação / Polícia Civil SP
A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (13) a Operação Disque 151 para desarticular uma organização criminosa suspeita de operar duas plataformas clandestinas de apostas online. A Justiça autorizou o cumprimento de três mandados de prisão e seis de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.
A investigação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e abrange endereços na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O objetivo é atingir o núcleo financeiro do esquema, apontado como responsável por fraudes em jogos online que teriam prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas.
As apurações foram aprofundadas após a análise de quatro quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos. Segundo a investigação, foram examinadas mais de 38,5 milhões de operações financeiras relacionadas aos alvos, apontados pela polícia como beneficiários ocultos do esquema. A organização teria movimentado mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.
Os investigadores identificaram uma estrutura de movimentação de recursos por meio de contas-bolsão, sem titularidade claramente definida. Os depósitos das vítimas eram concentrados nessas contas e transferidos em uma única operação para outras contas do mesmo tipo. Em seguida, os valores eram pulverizados entre pessoas físicas e jurídicas, dificultando o rastreamento do dinheiro.
A operação é coordenada pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada em fraudes financeiras e econômicas. O nome Disque 151 faz referência ao canal de denúncias do Procon-SP, que identificou o aumento das reclamações relacionadas a jogos online e apostas clandestinas, principalmente por falta de pagamento de prêmios.
O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público de São Paulo, também participou das investigações. O órgão analisou reclamações de consumidores para identificar ocorrências com padrões semelhantes e possíveis conexões entre os envolvidos.
A Polícia Civil pretende aprofundar as apurações para identificar novas vítimas e possíveis núcleos criminosos ligados ao esquema.
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