Saiba quais são as entidades que participaram da Operação Poço de Lobato

A Operação Poço de Lobato tornou-se um marco no enfrentamento a esquemas de sonegação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no país. A ação teve como alvo um dos maiores devedores contumazes do Brasil, o grupo Refit e se destacou por alcançar diretamente a estrutura financeira da organização investigada, e não apenas suas frentes operacionais.

As apurações indicam que o grupo recorria a offshores, empresas em série e operações interestaduais para ocultar o pagamento de tributos. A estratégia envolvia trocas frequentes de endereço, alterações de CNPJs e sucessões empresariais planejadas para diluir responsabilidades. Paralelamente, mantinha um elevado volume de transações comerciais, preservando aparência de normalidade e dificultando uma reação imediata da fiscalização.

A operação contou com uma articulação incomum entre órgãos municipais, estaduais e federais. Participaram:

Órgãos estaduais e municipais

• Ministério Público de São Paulo (MP/SP)
• Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz/SP)
• Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo (SMF)
• Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP)
• Procuradoria do Município de São Paulo (PGM/SP)

Órgãos federais

• Receita Federal do Brasil (RFB)
• Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.
Siga o Times | CNBC
• Polícia Federal (PF) — citada na parte dos desdobramentos
  Instituições financeiras e fintechs — mencionadas no contexto regulatório
• Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA)
• Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) — recebe comunicações de operações suspeitas.
• Ministério da Fazenda — coordena políticas fiscais e supervisão das autarquias.
• Ministério da Justiça — articulação da PF e acordos internacionais.
• Banco Central do Brasil (BCB) — supervisiona operações financeiras, fintechs e movimentos suspeitos.

Forças de segurança

• Polícia Civil 
• Polícia Militar

Saiba mais:

Segundo Haddad, rede criminosa é investigada desde o ano passado e já movimentou R$ 70 bilhões
Tarcísio diz que fraude da Refit tira ‘um hospital por mês’ da população 

Os órgãos públicos envolvidos, assim como governadores e representantes estaduais, ressaltaram que o êxito da Operação Poço de Lobato está diretamente relacionado à cooperação institucional estabelecida entre as diferentes esferas de governo. Destacaram ainda que a agilidade na troca de informações, aliada ao alinhamento técnico entre as equipes, foi decisiva para atingir a estrutura financeira do grupo investigado e garantir a efetividade das medidas adotadas.

Nathalia Fruchi

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no