Polícia desmonta esquema que movimentou R$ 164 milhões ligado à dark web e criptomoedas

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro, com movimentação estimada em R$ 164 milhões. A operação, batizada de Deep Hunt, foi deflagrada na quinta-feira (10) e contou com o apoio da Binance.

Conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), a investigação durou cerca de um ano e meio.

O grupo atuava por meio da aquisição de dados bancários, cartões clonados e documentos falsos em marketplaces ilegais da dark web, utilizando métodos de anonimização e contas de fachada para dificultar o rastreamento dos valores.

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Segundo a PCGO, a Binance forneceu suporte técnico e ajudou a rastrear movimentações suspeitas envolvendo criptoativos, interligando operações na dark web ao sistema financeiro tradicional.

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Ao todo, 41 mandados de prisão temporária e 43 de busca e apreensão foram cumpridos em oito municípios de Goiás, além do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. A ação mobilizou 180 agentes.

Entre os itens apreendidos estão documentos falsificados, máquinas de cartão, drogas, armamentos e impressoras. Os suspeitos devem responder por furto qualificado mediante fraude, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro com uso de ativos virtuais e associação criminosa.

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