Polícia Federal apura esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21) a Operação Narco Azimut para apurar um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava criptoativos, movimentações bancárias de alto valor e transporte de grandes quantias em espécie, no Brasil e no exterior. As movimentações identificadas somam mais de R$ 39 milhões.

Segundo a PF, as apurações indicaram a existência de uma associação criminosa estruturada, formada por investigados já citados em investigações anteriores, com o apoio de outros indivíduos e empresas.

O grupo teria montado um sistema articulado para ocultar e dissimular a origem de recursos, incluindo transferências interestaduais de valores, operações bancárias relevantes e a circulação de criptoativos.

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A Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados e impôs restrições societárias, como a proibição de movimentação empresarial e de transferências de bens móveis e imóveis considerados produto dos crimes apurados.

Também foram cumpridos mandados de prisão temporária. Durante a operação, a PF apreendeu veículos, dinheiro em espécie, além de documentos e equipamentos em posse dos investigados.

As investigações seguem em andamento. Os envolvidos podem responder, em tese, por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Naty Falla

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