Tesouro dos EUA aplica sanções contra plataforma chinesa acusada de facilitar golpes, fraudes e lavagem de dinheiro

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (9), sanções contra a Xinbi Guarantee, classificada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro, como uma “Organização Criminosa Transnacional”.

Segundo o Tesouro americano, a plataforma chinesa é amplamente utilizada por cibercriminosos e estaria envolvida na operação de um grande mercado online ilícito.

De acordo com o órgão, a estrutura seria usada para golpes cibernéticos, fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas direcionadas a americanos. O OFAC também aplicou sanções contra duas entidades que, segundo o Tesouro dos EUA, dão suporte às principais operações da Xinbi Guarantee por meio do fornecimento de moeda digital e de outros serviços financeiros.

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A medida foi coordenada com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça dos EUA (SCSF). Ainda nesta quarta-feira, a força-tarefa apreendeu infraestrutura e carteiras de ativos digitais utilizadas pela Xinbi Guarantee.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que centros de golpes no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de vítimas americanas por ano. Segundo Bessent, o governo de Donald Trump está unido nos esforços para desmantelar empresas criminosas que atuam no exterior. Ele também declarou que o Tesouro continuará recorrendo às suas ferramentas para interromper as redes responsáveis por esse tipo de fraude.

A ofensiva americana ocorreu no mesmo dia em que o Ministério do Comércio da China declarou oposição “firmemente” às acusações feitas pelos Estados Unidos contra empresas chinesas de inteligência artificial (IA). A manifestação chinesa ocorreu após órgãos americanos divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para empresas dos Estados Unidos.

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