A operação, chamada Narco Fluxo, teve como foco a lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava diferentes estratégias para ocultar a origem do dinheiro.
A operação segue em andamento, e novos desdobramentos não estão descartados pelas autoridades.
Foto: divulgação
Ministro do STJ acatou um pedido de habeas corpus e determinou liminarmente a soltura do MC Ryan SP nesta quinta-feira (23).
Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar de São Paulo foi deflagrada na última quarta-feira (15), em diversos estados do país, com o objetivo de desarticular um esquema de movimentação ilegal de valores ligado ao crime organizado.
A operação, chamada Narco Fluxo, teve como foco a lavagem de dinheiro por meio de criptoativos, apostas online e transações financeiras de grande porte.
Entre os alvos da operação estão nomes conhecidos nas redes sociais e na música. O funkeiro MC Ryan SP foi preso no litoral paulista, enquanto Poze do Rodo foi detido no Rio de Janeiro. Ambos são populares nas plataformas digitais e acumulam milhões de seguidores.
Outro nome que chamou atenção, segundo divulgado pelo Estadão, foi o de Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página “Choquei”, que soma cerca de 27 milhões de seguidores. Ele também foi alvo de prisão temporária.
A lista inclui ainda o empresário Rodrigo Inácio Lima de Oliveira, ligado a uma das maiores produtoras de funk do país, e o influenciador digital Chrys Dias, que possui grande alcance nas redes sociais.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava diferentes estratégias para ocultar a origem do dinheiro. Entre os métodos estavam movimentações em espécie, transferências bancárias e operações com criptomoedas, especialmente a moeda digital conhecida como USDT.
Também foi identificada a utilização de plataformas de apostas online como ferramenta para lavar recursos ilícitos.
A prática envolvia simulações de ganhos e movimentações financeiras que dificultavam o rastreamento pelas autoridades.
Alcance da operação
Cerca de 200 agentes participaram da ação, cumprindo mandados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.
Ao todo, a Justiça expediu 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, dos quais 33 foram cumpridos.
Além das prisões, houve bloqueio de bens e sequestro de ativos que podem chegar a R$ 2,26 bilhões. A medida busca interromper as atividades do grupo e garantir possível ressarcimento aos cofres públicos.
As apurações indicam ligação do esquema com o tráfico internacional de drogas, incluindo movimentações relacionadas a grandes carregamentos de cocaína. Relatórios de inteligência financeira também ajudaram a mapear o fluxo do dinheiro.
Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As defesas dos citados afirmam que irão prestar esclarecimentos e negam irregularidades. A operação segue em andamento, e novos desdobramentos não estão descartados pelas autoridades.
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