Operação Compliance Zero mira senador Ciro Nogueira e prende primo de Vorcaro

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) é investigado por suspeita de ter colocado o mandato parlamentar a serviço dos interesses de Daniel Vorcaro em troca de vantagens econômicas.

Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, foi preso em Minas Gerais.

A decisão foi assinada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF, em 6 de maio de 2026, e tem como base investigações do inquérito INQ 5026, aprofundadas na PET 15.674. Ao todo, a PF cumpre dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.

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Emenda redigida pelo Master e apresentada por Nogueira

Segundo as apurações, o senador Ciro Nogueira é investigado por suspeita de ter apresentado a Emenda 11 à PEC 65/2023 com conteúdo elaborado pela assessoria do Banco Master. De acordo com a representação policial, o texto foi enviado por um preposto de Daniel Vorcaro, impresso e entregue em envelope endereçado a “Ciro” no endereço residencial do parlamentar. O texto apresentado ao Senado teria reproduzido, de forma integral, a versão preparada pelo banco.

A emenda ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. Interlocutores do Master chegaram a registrar que a medida “sextuplicaria” o negócio e provocaria uma “hecatombe” no mercado. Após a publicação da proposta, Daniel Vorcaro teria afirmado que o ato legislativo “saiu exatamente como mandei”.

A PF também aponta que, em novembro de 2023, o banqueiro ordenou a retirada, da residência do senador, de envelopes com minutas de projetos de lei de interesse privado. Para dissimular a operação, Vorcaro teria orientado o responsável pelo transporte a agir “para que o motorista não consiga vincular o documento ao parlamentar” e “para que o envelope não faça referência ao Banco Master”.

Ações compradas por R$ 1 milhão valiam R$ 13 milhões

No plano financeiro, as investigações apontam que uma empresa formalmente administrada pelo irmão do senador, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, adquiriu 30% da Green Investimentos S.A. por R$ 1 milhão. O valor de mercado da participação era estimado em aproximadamente R$ 13 milhões, segundo avaliação registrada pelo próprio fundo alienante junto à Comissão de Valores Mobiliários.

O deságio não era apenas aparente. Três meses após a operação, Felipe Vorcaro informou a Daniel Vorcaro que a Green Investimentos havia recebido R$ 2,4 milhões em distribuição anual de dividendos da Trinity Energias Renováveis S.A., empresa na qual detinha participação.

Pela fatia adquirida, a empresa do irmão do senador teria direito a cerca de R$ 720 mil somente naquele exercício, valor próximo ao total pago pela aquisição. A operação foi mantida sob a forma de “contrato de gaveta” para contornar restrições do acordo de acionistas e evitar a supervisão regulatória.

Mensalão de R$ 500 mil

Além da compra de ações com deságio, as investigações identificam pagamentos mensais recorrentes ao senador. Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram que Felipe Cançado Vorcaro perguntou ao primo, em junho e julho de 2024, se deveria continuar com os repasses mensais de R$ 300 mil destinados à chamada “parceria BRGD/CNLF”. Em janeiro de 2025, há registro de questionamento sobre o aumento dos valores para R$ 500 mil mensais. Daniel Vorcaro respondeu que os pagamentos deveriam continuar porque se tratava de algo “muito importante”.

Em mensagem de junho de 2025, Daniel Vorcaro perguntou a Felipe se os pagamentos a “Ciro” estavam atrasados em dois meses, em referência ao conflito no Oriente Médio que teria afetado o fluxo de caixa do grupo.

🔍 BRGD/CNLF é a denominação dada pela PF à estrutura financeira suspeita de intermediar os repasses ao senador. A BRGD S.A. tinha como diretor formal Oscar Vorcaro, pai de Felipe. A CNLF Empreendimentos Imobiliários era administrada pelo irmão do senador e não possuía funcionários registrados.

O STF também identificou outras vantagens investigadas, entre elas o uso de imóvel de alto padrão pertencente a Daniel Vorcaro, custeio de viagens internacionais, hospedagens no Park Hyatt New York, voos privados e pagamento de restaurantes. Mensagens apreendidas mostram Léo Serrano, intermediário das operações, perguntando a Daniel Vorcaro se devia “continuar pagando a conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado”, ao que o banqueiro respondeu: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths.”

Felipe fugiu minutos antes da PF na 2ª fase

Felipe Cançado Vorcaro é apontado como o operador financeiro de Daniel Vorcaro dentro do esquema. Segundo as apurações, foi ele quem operacionalizou a aquisição das ações da Green Investimentos com deságio e os pagamentos mensais via parceria BRGD/CNLF.

A PF destacou ainda que, durante a 2ª fase da operação, Felipe teria fugido do condomínio Terravista, em Trancoso (BA), minutos antes da chegada dos agentes. Imagens do circuito interno de segurança registraram dois indivíduos no deck da piscina às 5h13, que passaram a consultar o celular repetidamente e deixaram o imóvel às 5h39 em um carrinho de golfe. Às 5h59, a equipe da PF chegou ao local. O quarto estava aberto, o ar-condicionado em funcionamento e as roupas de cama desarrumadas. Dispositivos eletrônicos, incluindo celulares e computadores, haviam sido retirados seletivamente.

No dia seguinte à 1ª fase da operação, Felipe deixou a presidência da Green Investimentos S.A., cargo que ocupava desde novembro de 2021. O ministro André Mendonça considerou o conjunto desses comportamentos como indicativos de tentativa de frustrar as investigações e decretou a prisão temporária por cinco dias.

Medidas cautelares e suspensão de empresas

O senador Ciro Nogueira não foi preso, mas recebeu medida cautelar que proíbe qualquer contato, inclusive por telefone ou meios digitais, com investigados ou testemunhas da Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça considerou suficientes, neste momento, as restrições impostas ao parlamentar, sem necessidade de prisão.

O irmão do senador, Raimundo Nogueira Lima, e Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, apontado como operador de inserção de dinheiro em espécie no sistema financeiro, receberam medidas mais severas: proibição de contato com investigados, impedimento de sair do município de residência, entrega de passaporte à PF em 48 horas e uso de tornozeleira eletrônica.

Por fim, o STF determinou a suspensão por tempo indeterminado das atividades de quatro empresas ligadas ao esquema: CNLF Empreendimentos Imobiliários, BRGD S.A., Green Investimentos S.A. e Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Segundo a decisão, as entidades não funcionavam como empresas regulares, mas como instrumentos de ocultação e circulação de recursos de origem suspeita.

🔍 Operação Compliance Zero é uma investigação da Polícia Federal sobre organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional com suspeita de envolvimento do Banco Master e de agentes do Poder Legislativo. A 5ª fase foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF.

🔍 Daniel Vorcaro é o fundador e principal acionista do Banco Master, instituição financeira que está no centro das investigações da PF e do Banco Central do Brasil. Seu celular foi apreendido no curso da operação e forneceu parte das mensagens que embasam as suspeitas contra Ciro Nogueira.

Veja a decisão de André Mendonça na íntegra

Allan Ravagnani

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