As investigações revelaram o uso de uma estrutura societária e financeira complexa, ramificada no Brasil e no exterior, para simular que a gestão de apostas de quota fixa e jogos de azar ocorria fora do país.
Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão em 14 cidades de cinco estados brasileiros.
O inquérito também aponta que as práticas ilegais no setor de apostas antecedem a recente regulamentação da atividade no Brasil.
Geraldo Magela/Agência Senado
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta quinta-feira, 13, a Operação Arena, voltada para desarticular um grupo empresarial suspeito de crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores até o limite aproximado de R$ 1 bilhão.
As investigações revelaram o uso de uma estrutura societária e financeira complexa, ramificada no Brasil e no exterior, para simular que a gestão de apostas de quota fixa e jogos de azar ocorria fora do país. No entanto, os órgãos de controle apontam que a operação, a administração e as decisões centrais eram tomadas em território nacional.
Um dos alvos de busca e apreensão foi o advogado Nelson Willians. Ele é suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado. Segundo a investigação, ele ocultava bens obtidos pelos criminosos. No mês passado ele já havia sido algo de uma operação do Fisco paulista acusado de fraudar o ICMS em um esquema que teria movimentado R$ 3,8 bilhões
Para ocultar a origem e o destino do dinheiro, o grupo utilizava:
Empresas de fachada nacionais e estrangeiras
Instituições de pagamento e operações de câmbio
Ativos digitais (criptoativos) e estruturas financeiras opacas
Remessas internacionais desprovidas de atividade econômica real compatível com os valores movimentados
O inquérito também aponta que as práticas ilegais no setor de apostas antecedem a recente regulamentação da atividade no Brasil, utilizando artifícios para esconder receitas, operações e os verdadeiros beneficiários finais dos negócios.
Por ordem judicial, foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão em 14 localidades de cinco estados brasileiros:
Paraíba: João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca
Sergipe: Aracaju
São Paulo: São Paulo (Capital)
Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (Capital) e Niterói
Paraná: Curitiba
Atuação da Receita Federal
A participação do Fisco conta com o trabalho de 40 Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários da 4ª Região Fiscal (Espei04 e Efrau04). O grupo ingressou formalmente nas investigações em 2025, fornecendo análises técnicas sobre planejamento tributário abusivo e fraudes estruturadas.
O material apreendido durante o cumprimento dos mandados será processado para embasar futuras autuações fiscais, cobrança de créditos tributários devidos e o compartilhamento de provas com os demais órgãos de persecução penal.
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