PF desmonta esquema bilionário de lavagem de dinheiro com criptomoedas em SP

Uma investigação da Polícia Federal, realizada nesta quinta-feira (4), desarticulou parte de um esquema que utilizava criptoativos para ocultar dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Segundo as autoridades, a rede movimentou mais de R$ 50 bilhões em transações entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024, empregando métodos sofisticados de lavagem de recursos.

Na cidade de São Paulo, agentes federais executaram cinco ordens de prisão temporária e cumpriram dez mandados destinados à busca, apreensão, bloqueio de ativos e sequestro de valores. Até as 8h, três pessoas haviam sido detidas. Um dos investigados já estava preso anteriormente, e outro suspeito foi localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Identidade dos detidos e postura das autoridades

Os nomes dos detidos não foram divulgados pelas autoridades, o que impossibilitou o contato com suas respectivas defesas. A reportagem informa que permanece disponível para manifestações dos envolvidos.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente R$ 700 mil em notas de dólar, além de veículos blindados — entre eles, uma Land Rover e uma BMW —, celulares, pen drives e chaves de acesso a carteiras digitais de criptoativos.

Operação Sibila e o esquema bilionário

Denominada Operação Sibila, a ação representa um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024. A investigação revelou um esquema bilionário que envolvia fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, utilizando empresas fictícias e pessoas interpostas para mascarar a origem dos recursos.

Maria Ferreira Santos

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no