Fundos ligados à QI Tech entram no radar de operação contra lavagem e sonegação

Fundos de investimento administrados pela Singulare, empresa adquirida pela QI Tech, aparecem em duas investigações deflagradas nesta quarta-feira (4) contra suspeitas de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.

As operações Catéter e Enxágue, conduzidas pelo Gaeco do Ministério Público do Paraná, Polícia Civil e Receita Federal, investigam grupos que teriam utilizado empresas de fachada, as chamadas “noteiras”, para emitir documentos fiscais sem operações reais e gerar créditos tributários fictícios no comércio de sebo e gordura de origem animal.

Segundo as investigações, FIDCs, fundos que compram direitos creditórios como duplicatas e recebíveis, teriam sido usados para antecipar recursos relacionados a títulos sem lastro e dar aparência legítima ao dinheiro movimentado pelo esquema. As duas operações determinaram bloqueios e indisponibilidades de até R$ 271,5 milhões.

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Os fundos identificados eram administrados pela Singulare. A QI Tech adquiriu a instituição posteriormente e concluiu a operação após autorização do Banco Central. A companhia afirma que forneceu informações às autoridades, mas ressalta que não é investigada e que os fatos sob apuração ocorreram entre 2016 e 2021, antes da aquisição.

Fundada em 2018, a QI Tech atua em infraestrutura para serviços financeiros e hoje se apresenta como a maior administradora de FIDCs do Brasil. A empresa tem mais de R$ 181 bilhões sob administração.

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