Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil, investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital.
A investigação aponta que Deolane teria recebido valores provenientes da facção por meio de uma empresa de transportes.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em nome da influenciadora.
Reprodução/Instagram
A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21), durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil, que investigam um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
A investigação aponta que Deolane teria recebido valores provenientes da facção por meio de uma empresa de transportes, apontada como braço financeiro da cúpula da organização criminosa.
Segundo a investigação, a influenciadora passou a ocupar posição de destaque no caso em razão de movimentações financeiras expressivas, incompatibilidades patrimoniais e indícios de conexão com integrantes do núcleo de comando da organização criminosa. Os levantamentos apontaram a utilização de pessoas jurídicas, recebimentos de origem não esclarecida, circulação de valores milionários e aquisição ou vinculação a bens de alto padrão. Para os investigadores, a projeção pública, a atividade empresarial formal e a movimentação patrimonial eram utilizadas como camadas de aparente legalidade para dificultar a identificação da origem ilícita dos recursos.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em nome da influenciadora. Esse valor, segundo os investigadores, possui indícios de lavagem de dinheiro e origem não comprovada. Ao todo, a operação realizou bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões, além do resgate de 17 veículos — incluindo automóveis de luxo — e quatro imóveis vinculados aos investigados.
Também há um mandado de prisão contra Marco Herbas Camacho (Marcola), considerado o chefe da facção, que já está preso, além de seu irmão, Alejandro Camacho, e de seus sobrinhos, Paloma Sanches Herbas Camacho, que foi presa na Espanha, e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.
Everton de Souza (vulgo Player), indicado como operador financeiro da organização, também foi preso. No total, são seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão. Ciro Cezar Lemos, considerado um dos operadores do esquema, e sua esposa, estão foragidos.
Mais de R$ 1 milhão em depósitos abaixo de R$ 10 mil
Segundo apuração do Times Brasil, a influenciadora recebeu em sua conta física R$ 1.067.505,00 em depósitos fracionados abaixo de R$ 10 mil, num método de lavagem de dinheiro conhecido como smurfing.
A investigação também aponta que uma empresa de crédito depositou R$ 716 mil, divididos em quase 50 transações, para duas empresas de Deolane Bezerra. O responsável pela empresa de crédito reside na Bahia e possui renda mensal de aproximadamente um salário mínimo.
A análise das contas a débito, tanto da infuenciadora quanto da sua empresa, mostram que não foram identificados nenhum pagamento relacionado a esses tais créditos, o que é apontado pela investigação como um indício de ocultação ou dissimulação de recursos do PCC.
Também não foram identificadas prestações de serviço como advogada que justificassem os valores repassados para as contas da influenciadora e de suas empresas.
A reportagem procurou a influenciadora e ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Zapping | Novos Streamings
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
EXCLUSIVO CNBC: David Ellison e Ynon Kreiz falam juntos pela primeira vez após fusão de US$ 110 bilhões entre Paramount e Warner 
