Na terceira fase da Operação Compliance Zero, o caso Master ganhou novos nomes devido à descoberta do grupo de WhatsApp chamado “A Turma”. Nele, o banqueiro Daniel Vorcaro coordenava atividades ilegais com outros cúmplices.
Paulo Sérgio Neves de Souza - Ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil (2019-2023). Conforme as informações recentes, ele assinou autorização da compra do Banco Máxima por Vorcaro, que posteriormente virou Banco Master.
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.
Fachada Banco Master
Na terceira fase da Operação Compliance Zero, o caso Master ganhou novos nomes devido à descoberta do grupo de WhatsApp chamado “A Turma”. Nele, o banqueiro Daniel Vorcaro coordenava atividades ilegais com outros cúmplices.
A seguir, veja os principais nomes associados à Vorcaro no caso Master.
Ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil (2019-2023). Conforme as informações recentes, ele assinou autorização da compra do Banco Máxima por Vorcaro, que posteriormente virou Banco Master.
Paralelamente, também é investigado por ser ‘consultor informal’ de Vorcaro dentro do BC. Em geral, suspeita-se de que ele recebeu vantagens indevidas por meio de contratos fictícios. Por esses motivos, Paulo Sérgio agora é alvo de busca e apreensão, e cumpre uma série de medidas cautelares – incluindo tornozeleira, afastamento judicial, restrições de contato e deslocamento.
Ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC. A PF suspeita de revisar documentos do Master antes de envio ao BC; manter comunicação privada com Vorcaro e possível favorecimento regulatório. Nesta quarta-feira (4), foi alvo de medidas cautelares idênticas às de Paulo Sérgio (tornozeleira e afastamento).
Apelidado de “Sicário”, Mourão teve prisão preventiva decretada nessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Segundo a investigação, cabia a Mourão chefiar “A Turma” e recebia R$ 1 milhão ao mês para isso.
Sendo assim, ele é suspeito por: invasão de sistemas da PF, MPF, Interpol e FBI; simulação de pedidos oficiais; monitoramento e intimidação de adversários, além de possível ordem para agressão a jornalista.
Marilson Roseno da Silva
Marilson é um policial federal aposentado. Na “turma”, aparecia como integrante responsável por obter dados sigilosos e providenciar ações de intimidação. A PF também garantiu a prisão preventiva dele.
Fabiano Zettel
Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro e pastor da Igreja Lagoinha. Na terceira fase da operação, é alvo de prisão preventiva. Entretanto, ainda não se sabe sua localização.
No grupo “A Turma”, atuava como operador financeiro da organização. Sendo assim, era responsável por: repasses ilegais; pagamento mensal ao grupo de Mourão e contratos fictícios para servidores do BC. Zettel também foi o maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022.
Ademais, Daniel Vorcaro agora é investigado pela Polícia Federal por fraude bilionária com títulos, lavagem de dinheiro, corrupção, contabilidade paralela, manipulação de ativos, ameaça e invasão de dispositivos informáticos.
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