A Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal nas últimas semanas para desarticular um esquema criminoso, identificou indícios de fraudes em contas bancárias e práticas de lavagem de dinheiro.
Entre os principais alvos de mandados de busca e apreensão estão sócios-diretores do Grupo Fictor, incluindo o CEO, Rafael Góis.
Diante do cenário, a empresa deu início a um processo de recuperação judicial para reequilibrar sua saúde financeira.
Reprodução/Linkedin
Por que CEO da Fictor virou alvo da PF na operação Fallax em São Paulo
A Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal nas últimas semanas para desarticular um esquema criminoso, identificou indícios de fraudes em contas bancárias e práticas de lavagem de dinheiro. Entre os principais alvos de mandados de busca e apreensão estão sócios-diretores do Grupo Fictor, incluindo o CEO, Rafael Góis.
O grupo financeiro brasileiro enfrentou uma crise após operações malsucedidas. Diante do cenário, a empresa deu início a um processo de recuperação judicial para reequilibrar sua saúde financeira.
Conforme noticiado anteriormente pelo Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC, Rafael Góis construiu sua trajetória no mercado financeiro ao longo de mais de duas décadas, com atuação nos setores industrial, financeiro e imobiliário.
Ele fundou a Fictor em 2007, inicialmente com foco em soluções tecnológicas e logística. Com o tempo, o grupo evoluiu para uma holding de participações, ampliando presença em áreas estratégicas como infraestrutura, alimentos e serviços financeiros.
Sob sua liderança, a empresa também expandiu operações para o exterior, com escritórios em cidades como Miami e Lisboa, voltados à oferta de crédito e atração de investidores internacionais.
Por que ele é investigado?
A crise atual vivida pelo Grupo Fictor tem ligação direta com a tentativa de compra do Banco Master, do ex-proprietário Daniel Vorcaro, preso pela PF durante a Operação Compliance Zero. A tentativa de adquirir a instituição financeira aconteceu um dia antes de o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Master.
Entretanto, Góis e seu ex-sócio estão entre os alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo e outros estados.
A investigação sobre movimentações ilícitas, que pode ultrapassar os R$ 500 milhões, foi iniciada em 2024 e apura a atuação de uma organização criminosa especializada em golpes contra instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal.
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Também foram encontrados itens de alto valor, como joias e relógios de luxo, além de uma arma de fogo. As apreensões ocorreram em diferentes endereços ligados aos investigados e 14 pessoas foram presas.
Segundo a Polícia Federal, o material pode ajudar a aprofundar as investigações sobre o esquema, que envolvia a criação em massa de empresas fictícias para viabilizar fraudes e ocultar a origem dos recursos. Entre os investigados, Rafael Góis foi alvo de busca e apreensão.
Ainda de acordo com as autoridades, grupo utilizava estruturas empresariais simuladas para acessar crédito de forma irregular e, após isso, transformar os valores em bens de luxo e ativos difíceis de rastrear.
Além de lavagem de dinheiro, os investigados podem responder por crimes como organização criminosa e gestão fraudulenta. As penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de prisão.
A PF segue com a análise do material apreendido para aprofundar o caso. Enquanto isso, o Grupo Fictor afirma que prestará esclarecimentos às autoridades assim que tiver acesso ao conteúdo da investigação.
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