Além do Banco Master, o Brasil já enfrentou escândalos bilionários que abalaram o sistema financeiro.
Banestado teve desvio de cerca de US$ 30 bilhões via contas CC5 e revelou atuação de doleiros.
PanAmericano registrou rombo de R$ 4,3 bilhões com fraude contábil e levou à condenação de executivos.
Foto: Freepik.
Além do Banco Master: relembre escândalos bancários do Banestado e PanAmericano
O Brasil acompanha as investigações do caso do Banco Master, que já se consagra como um dos maiores escândalos bancários do País.
Contudo, o episódio se soma a uma lista de fraudes que marcaram o sistema financeiro brasileiro, como o escândalo do Banestado, nos anos 1990 e 2000, e o caso do Banco PanAmericano, em 2010.
A seguir, relembre outros escândalos que já ocorreram no Brasil.
De acordo com a Federação dos Bancários do Estado do Paraná (FEEBPR), no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o Brasil acompanhou o escândalo do Banco do Estado do Paraná (Banestado).
Naquela época, doleiros e outros criminosos de uma agência do banco em Foz do Iguaçu utilizaram uma brecha regulatória na conta bancária CC5 – criada para que estrangeiros pudessem enviar dinheiro legalmente para fora do País – para desviar cerca de US$ 30 bilhões para paraísos fiscais.
A investigação desse caso levou à prisão de diversos doleiros e operadores, incluindo Alberto Youssef, que apareceu na Operação Lava Jato posteriormente.
Em 2010, o Grupo Silvio Santos era dono do Banco PanAmericano e, naquele mesmo ano, o Banco Central (BC) detectou inconsistências de R$ 4,3 bilhões nos balanços da instituição financeira.
Ainda de acordo com o FEEBPR, a investigação descobriu que se tratava de um esquema de fraude contábil.
Nele, o banco vendia carteiras de empréstimos para outras instituições financeiras. Com isso, conseguiam dinheiro em caixa, mas as dívidas vendidas não eram apagadas dos próprios registros.
No final, o Banco PanAmericano foi vendido e ao menos 7 diretores foram condenados por gestão fraudulenta.
No caso de Silvio Santos, as investigações entenderam que o apresentador não conhecia o esquema, então ele não respondeu criminalmente. Mesmo assim, o caso colocou suas empresas como garantia da dívida.
Além disso, para diminuir o prejuízo dos clientes, um fundo garantidor do mercado injetou R$ 2,5 bilhões. Contudo, esse escândalo bancário fez com que investidores estrangeiros retirassem valores investidos, causando uma das maiores fugas de capital que o Brasil já viu.
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