Após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master, do ex-proprietário Daniel Vorcaro, o rumo das investigações passou para um outro patamar.
Em meio ao fim das operações e andamento das investigações, Vorcaro foi preso duas vezes, sendo a mais recente no início do mês de março.
Além de Vorcaro, a terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, também prendeu outros envolvidos no caso Master.
Foto: Moriah Asset/Reprodução
Quem é Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro que triplicou patrimônio em 4 anos
Após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro, as investigações continuam ganhando novos capítulos. Entre os envolvidos, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, voltou à prisão pela segunda vez, junto com o próprio empresário, na última detenção registrada no início de março.
Fabiano Zettel, de 50 anos, é empresário, pastor e cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. Zettel ganhou notoriedade ao se tornar um dos alvos da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras no sistema bancário.
Zettel já havia sido preso temporariamente em fases anteriores da investigação, inclusive ao tentar embarcar para o Bahrein, no Oriente Médio, e aparece como figura relevante nas apurações sobre movimentações financeiras e estrutura societária investigada.
Envolvimento financeiro de Fabiano Zettel
De acordo com as análises da PF, Fabiano Zettel recebeu R$ 190,2 milhões em dividendos e lucros do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Kairós entre 2023 e 2024.
Ainda segundo a Polícia Federal, o fundo é apontado como parte de uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada à organização criminosa associada ao Banco Master. Os valores foram declarados por Zettel à Receita Federal e obtidos pela CPI do Crime Organizado.
Patrimônio triplicado
Assim como divulgado nesta matéria do Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC, as declarações de Imposto de Renda de Zettel dos últimos três anos, obtidas pelo portal de notícias g1, mostram que seu patrimônio saltou de R$ 67,5 milhões em 2021 para R$ 204,3 milhões em 2024, um crescimento de cerca de R$ 137 milhões em quatro anos. No mesmo período, ele acumulou dívidas de R$ 12 milhões.
Entre os bens declarados, R$ 50,9 milhões estão registrados em joias e relógios. A coleção cresceu aproximadamente R$ 42,2 milhões entre 2021 e 2024.
Em 2023, referente ao ano-base 2022, Zettel havia declarado R$ 139 milhões em dividendos de seu escritório de advocacia, a Fabiano Zettel Sociedade de Advogados.
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A Super Empreendimentos também é citada nas investigações como empresa utilizada para realizar pagamentos a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, que morreu após ser preso em 6 de março.
Segundo as apurações, ele atuava no monitoramento de alvos, na obtenção ilegal de dados sigilosos e em ações de intimidação física e moral dentro da organização criminosa.
De acordo com sua declaração de Imposto de Renda, Zettel realizou um aporte de R$ 48,5 milhões na Super Empreendimentos em 2022.
Após realizar a prisão de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e outros membros envolvidos no caso, o andamento do processo envolvendo o Banco Master e as movimentações ilegais parece estar longe de acabar.
Até o momento ainda não existem confirmações de que a delação vá acontecer, mas é esperado que novas informações por parte de Vorcaro e até sobre outros envolvimentos de Fabiano Zettel sejam reveladas.
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