Uma operação policial em endereços ligados ao proprietário do Banco Master resultou na apreensão de mais de R$ 5,7 bilhões em bens na quarta-feira (14), aprofundando a investigação sobre um suposto esquema de fraude bancária de grandes proporções.
O caso “inspira muito cuidado”, afirmou na véspera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao alertar que o país pode estar diante da maior fraude bancária da história. Segundo ele, a dimensão do esquema exige cautela das autoridades econômicas e regulatórias.
Por determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foram realizadas buscas em propriedades ligadas ao entorno de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que está em prisão preventiva desde novembro. A decisão também autorizou a prisão do cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel.
Em nota, a Corte informou que a operação apura um suposto esquema de fraudes dentro da instituição financeira. A Polícia Federal (PF) confirmou o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, com a apreensão de armas, relógios de alto valor, carros de luxo e outros bens.
Segundo a PF, a Operação Compliance Zero investiga crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
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O caso Banco Master ganhou projeção nacional após o Banco Central decretar a liquidação da instituição em 18 de novembro, citando grave crise de liquidez e violações de normas prudenciais. No mesmo dia, Vorcaro foi detido em um aeroporto de São Paulo antes de um voo internacional, e carros de luxo e obras de arte já haviam sido apreendidos.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou a parlamentares que o valor da fraude pode alcançar cerca de R$ 12 bilhões, elevando a preocupação com possíveis efeitos sobre a confiança no sistema financeiro.
Enquanto isso, cerca de 1,6 milhão de credores aguardam ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), entidade responsável pela proteção de correntistas e investidores em casos de liquidação bancária.
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