Carlos Akira Sato afirma que bloqueio preventivo integra estratégia de rastreamento de operações financeiras.
Investigação da operação Carbono Oculto aponta uso de estruturas sofisticadas para legitimar capitais ilícitos.
Especialista defende mais investimento em Banco Central e CVM para ampliar fiscalização do sistema financeiro.
O bloqueio de R$ 176 milhões ligados à Genial Investimentos pela Secretaria da Fazenda de São Paulo faz parte de uma estratégia de rastreamento financeiro para proteger o interesse do fisco, segundo Carlos Akira Sato, especialista em mercados regulados.
Em entrevista ao Times Brasil — Licenciado Exclusivo CNBC, Sato afirmou que a medida segue a lógica conhecida como “follow the money” (“siga o dinheiro, em tradução livre), usada para mapear operações financeiras identificadas em investigações.
“O que a Secretaria da Fazenda está fazendo neste momento é o que chamamos de follow the money. Ela está rastreando todas as operações que foram descobertas durante as investigações das autoridades e adotando medidas para preservar o interesse do fisco”, disse.
A medida ocorre no âmbito da operação Carbono Oculto. A investigação aponta que a organização criminosa teria usado estruturas sofisticadas para legitimar capitais ilícitos.
Sato afirmou que houve a formalização de um empréstimo por meio de uma Cédula de Crédito Bancário, garantida por CDBs da Genial adquiridos por empresas investigadas. Na avaliação dele, a estrutura teria sido criada, aparentemente, para dificultar a identificação da origem dos recursos.
A ação cautelar da Fazenda paulista busca reaver R$ 7,6 bilhões em ICMS, valor que já inclui juros e multas. Segundo o especialista, o bloqueio preventivo foi solicitado após o mapeamento das transações envolvendo os grupos investigados.
“A Fazenda fez todo o mapeamento das transações que envolvem os grupos investigados e chegou nesses valores da Genial Investimentos. Pediram esse bloqueio preventivo, onde existe toda a possibilidade de defesa de todas as partes envolvidas”, afirmou.
Sato também avaliou que o caso reforça a necessidade de ampliar a estrutura dos órgãos de fiscalização do mercado financeiro.
“Nossos fiscalizadores, Banco Central e CVM, precisam de mais investimentos em pessoas e sistemas para aumentar essa fiscalização. As instituições são obrigadas a manter estruturas de compliance e governança para evitar que isso ocorra”, disse.
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