‘O crime organizado está do poço ao posto’, diz presidente do ICL sobre esquema de fraude no setor de combustíveis

Uma megaoperação envolvendo cerca de 1.400 agentes investigou fraudes no setor de combustíveis, com destaque para esquemas que passam por postos, distribuidoras, transportadoras e fintechs, e que têm ligação direta com fundos e operações concentradas na Avenida Faria Lima, em São Paulo.

Em entrevista nesta quinta-feira (28) ao Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC, o presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, destacou que parte das investigações se concentra em fundos e empresas localizados no principal centro financeiro do Brasil.

“Os fundos que estão sendo averiguados vão mostrar a composição maior disso: fundos offshore por trás de fundos, laranjas por trás dos donos desses fundos. Agora vai ficar claro como o crime organizado se constitui nessa região financeira.”

Kapaz comentou ainda sobre operações suspeitas envolvendo criptomoedas. “Criptomoeda é escuridão total, eu não sei para onde foi, de onde veio. Então, precisamos de mecanismos que aumentem o controle da Receita e dos sistemas operacionais nesses casos específicos.”

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O executivo ainda afirmou que os crimes impactam significativamente quem atua na legalidade e movimentam bilhões de reais por ano. “Um preço um pouco abaixo do normal, como 80 centavos ou um real por litro, já pode indicar risco de fraude. O consumidor precisa estar sempre atento a esses sinais”, disse o executivo, explicando como identificar indícios de irregularidades no dia a dia.

Segundo Kapaz, o crime organizado atua em toda a cadeia produtiva de combustíveis. “O que vínhamos alertando há muito tempo se confirma: o crime organizado está do poço ao posto, não apenas na ponta. Eles controlam vários elos da cadeia, como transportadoras, fintechs, bombas e distribuidoras de combustível.”

Ele reforçou o impacto financeiro das fraudes. “O impacto no nosso setor de combustíveis é de R$ 29 bilhões por ano, considerando perdas por sonegação, adulteração, fraudes operacionais e todo esse esquema montado que aparece com clareza hoje.”

Ao considerar outros setores da economia, como ouro, fumo e bebidas, o faturamento do crime organizado chega a R$ 62 bilhões, segundo levantamento do Fundo Nacional de Segurança Pública.

“Nada é bala de prata nesse caso. Tem que ter o follow the money, mas também o follow the product, seguir a molécula do petróleo desde que sai da refinaria. Temos projetos de fiscalização, solidariedade tributária, monofasia de CMS, e estamos avançando para incluir o etanol”, concluiu Kapaz.

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