Empresas de fachada, criptoativos, operações de câmbio e transferências internacionais entram na mira das investigações da PF.
A investigação apura como um grupo empresarial teria movimentado e escondido recursos provenientes de apostas e jogos de azar.
De acordo com as apurações, A Justiça autorizou o bloqueio de aproximadamente R$ 1 bilhão em bens e valores.
Foto: Agência Brasil
Apostas ilegais investigação da Polícia Federal revela estrutura usada para esconder dinheiro
Empresas de fachada, criptoativos, operações de câmbio e transferências internacionais integram a estrutura financeira que entrou na mira das investigações da Polícia Federal na Operação Arena.
Junto a isso, a investigação apura como um grupo empresarial teria movimentado e escondido recursos provenientes de apostas e jogos de azar. De acordo com as apurações, a Justiça autorizou o bloqueio de aproximadamente R$ 1 bilhão em bens e valores.
Segundo a investigação, o grupo mantinha uma rede de empresas e operações financeiras dentro e fora do Brasil. A estrutura buscava criar a aparência de que a gestão das apostas de quota fixa e dos jogos de azar acontecia no exterior.
Entretanto, as autoridades identificaram indícios de que os responsáveis mantinham no Brasil a administração e as principais decisões dos negócios.
Para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos, o grupo teria recorrido a empresas de fachada nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio e criptoativos.
Destino do dinheiro
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Além das investigações, a Polícia Federal também busca entender o destino do dinheiro movimentado pela empresa. Entretanto, O inquérito aponta que a estrutura também dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários das operações.
As suspeitas incluem sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Parte das práticas investigadas teria começado antes da recente regulamentação do mercado de apostas no Brasil.
Além disso, a Receita Federal participa formalmente do caso desde 2025 e auxilia na análise de possíveis fraudes estruturadas e práticas de planejamento tributário abusivo.
A Justiça autorizou 17 mandados de busca e apreensão em 14 localidades. As ações alcançam endereços na Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
Além disso, de acordo com a Polícia Federal, o andamento das investigações da Operação Arena pode indiciar os investigados aos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, além de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
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