Investigação aponta que recursos de origem ilícita teriam ingressado no sistema financeiro por meio de contas sem identificação dos titulares e fundos de investimento.
João Carlos Mansur foi indiciado por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa; outros gestores do mercado financeiro também são investigados.
Fundador da Reag fechou acordo de delação com a PGR, mas a colaboração ainda não foi homologada pelo STF e, por isso, não tem validade como prova.
Foto: Divulgação STF
João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag
A Polícia Federal concluiu uma investigação sobre a movimentação de recursos atribuídos a um esquema de sonegação no mercado de combustíveis e indiciou 13 pessoas, entre elas João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag. Segundo a apuração, o dinheiro teria passado por estruturas do sistema financeiro antes de chegar a uma sequência de fundos de investimento.
Os recursos investigados estariam ligados a postos de combustíveis vinculados ao empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e à facção criminosa PCC. Mansur foi indiciado pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa dele não se manifestou.
Também foram indiciados gestores de outras empresas do mercado financeiro sob suspeita de participação nas operações, entre elas a Trustee Distribuidora e a BK Instituição de Pagamento.
PF aponta caminho do dinheiro
No relatório final, apresentado na semana passada, a PF descreveu uma estrutura que teria permitido inserir no Sistema Financeiro Nacional valores provenientes de sonegação fiscal e de outros ilícitos praticados no setor de combustíveis.
“Recursos de origem espúria, provenientes de sonegação fiscal e de demais ilícitos praticados no setor de combustíveis pelo grupo econômico formado pela Aster Petróleo Ltda. e pela Copape Produtos de Petróleo Ltda., foram introduzidos no Sistema Financeiro Nacional por intermédio de instituição de pagamento que operava contas bolsão sem identificação dos titulares”, escreveu a PF.
De acordo com o relatório, depois dessa primeira etapa, os valores teriam sido direcionados a uma estrutura de fundos de investimento interligados em cascata, administrados por três distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
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Além do indiciamento, Mansur passou recentemente a colaborar com as autoridades. O fundador da Reag fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e entregou documentos relacionados aos fundos envolvidos nessas transações e em outras operações financeiras.
Mansur também é suspeito de operar crimes financeiros para Daniel Vorcaro, do Banco Master.
O acordo de colaboração foi encaminhado no fim do mês passado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A delação, porém, ainda não foi homologada diante dos desdobramentos da crise no Supremo e, portanto, ainda não adquiriu validade jurídica como meio de prova.
O cenário também mantém indefinida a situação dos processos que estavam sob a relatoria de Mendonça e têm ligação com a Operação Compliance Zero. Ainda há dúvidas no STF sobre o andamento desses casos, e a questão não foi resolvida.
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