Raimundo Nogueira foi alvo de busca e apreensão na Operação Compliance Zero, que apura crimes ligados ao Banco Master e a Daniel Vorcaro.
A PF afirma que ele atuava no núcleo operacional de uma empresa usada para dissimular repasses financeiros a Ciro Nogueira.
O STF impôs medidas cautelares contra Raimundo, mas não decretou sua prisão neste momento.
Reprodução
Raimundo Nogueira é irmão de Ciro Nogueira
O empresário Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira (PP-PI), foi alvo nesta quinta-feira (7) da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que investiga suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro.
A PF cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos dois irmãos. Raimundo é casado, pai de dois filhos e administrador da CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa que, segundo os investigadores, teria sido usada como “mecanismo dissimulado” para repassar vantagens financeiras a Ciro Nogueira.
De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a operação, Raimundo integra o núcleo operacional da CNLF. O ministro André Mendonça, relator do caso, afirmou que a atuação dele, em análise preliminar, “não é acidental ou superveniente”, mas voltada a dar “forma jurídica e cobertura documental” à operação investigada.
As investigações apontam que a CNLF comprou 30% da Green Investimentos S.A. por R$ 1 milhão. A PF, porém, sustenta que essa fatia teria valor de mercado próximo de R$ 13 milhões e que a operação teria sido viabilizada por Vorcaro.
Para os investigadores, a diferença entre o preço pago e o valor estimado das ações indica uma possível operação para transferir vantagem econômica a Ciro Nogueira.
A decisão afirma que Raimundo passou oficialmente a administrar a CNLF em dezembro de 2024, mas que seu nome já aparecia em contrato firmado meses antes, em abril daquele ano.
A PF também diz que Raimundo tinha controle sobre documentos societários, registros contábeis e fluxos financeiros da empresa. Segundo a investigação, essa posição poderia permitir ocultação ou alteração de provas e atuação coordenada com outros investigados, incluindo Vorcaro.
“Em juízo de cognição não exauriente, sua posição funcional não é acidental ou superveniente, mas voltada a conferir forma jurídica e cobertura documental à operação apontada como mecanismo dissimulado de transferência de vantagem econômica ao núcleo político investigado”, escreveu Mendonça.
STF impõe cautelares a Raimundo
O STF determinou medidas cautelares contra Raimundo, como proibição de contato com outros alvos da operação, impedimento de deixar o Brasil e uso de tornozeleira eletrônica.
Na decisão, Mendonça afirmou que as medidas são necessárias para “neutralizar riscos concretos à instrução” da investigação e evitar eventual continuidade das práticas apuradas.
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Apesar disso, o Supremo entendeu que, neste momento, não havia necessidade de decretar prisão cautelar contra Raimundo. A defesa dele ainda não se manifestou.
Investigação aponta suposta ‘mesada’ a Ciro Nogueira
Segundo a investigação, Ciro Nogueira teria “instrumentalizado o exercício do mandato parlamentar” em favor de interesses do Banco Master no Congresso Nacional.
A decisão de Mendonça afirma que o senador recebia uma mesada de R$ 300 mil de Vorcaro. De acordo com a apuração, “há relatos de que o montante teria evoluído para R$ 500 mil”.
Os investigadores também apontam que Vorcaro teria disponibilizado gratuitamente ao senador, por tempo indeterminado, um imóvel de alto padrão, além de custear hospedagens, deslocamentos e outras despesas ligadas a viagens internacionais de luxo.
Entre os gastos citados estão estadias no Park Hyatt New York, restaurantes de alto padrão e despesas atribuídas ao parlamentar e à sua acompanhante. A investigação também menciona a disponibilização de um cartão para cobertura de gastos pessoais.
“A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade”, diz a PF.
A PF encontrou no celular de Vorcaro diálogos com o senador e ordens de pagamento destinadas a uma pessoa identificada apenas como “Ciro”. Na ocasião, o parlamentar afirmou conhecer Vorcaro, mas negou proximidade e recebimento de pagamentos.
Em nota, a defesa de Ciro Nogueira repudiou “qualquer ilação de ilicitude” sobre as condutas do senador, especialmente em sua atuação parlamentar.
A defesa afirmou ainda que o senador está comprometido em contribuir com a Justiça para esclarecer que não teve participação em atividades ilícitas nem nos fatos investigados.
Os advogados também disseram que medidas investigativas graves e invasivas baseadas em “mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros”, podem se mostrar precipitadas e devem passar por controle de legalidade nas Cortes Superiores.
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